Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества. Решение, поставленное на голосование: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» разработать и утвердить пакет нормативно-технической документации для предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, предусматривающий возможность подготовки и выдачи Технических условий на размещение волоконно-оптических линий связи на объектах электроэнергетики Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» разработать и утвердить пакет нормативно-технической документации для предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, предусматривающий возможность подготовки и выдачи Технических условий на размещение волоконно-оптических линий связи на объектах электроэнергетики Общества. Вопрос №3: Об определении оплаты услуг аудитора Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составляет 7 361 990 (Семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) руб. 91 коп., включая НДС – 1 123 015 (Один миллион сто двадцать три тысячи пятнадцать) рублей 56 коп. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составляет 7 361 990 (Семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) руб. 91 коп., включая НДС – 1 123 015 (Один миллион сто двадцать три тысячи пятнадцать) рублей 56 коп. Вопрос №4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручения Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручения Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год» (Приложение №3). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручения Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год» (Приложение №3). Вопрос №5: Об одобрении рамочного Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» составляет 553 623 700 (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 84 451 072 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 88 копеек. 2. Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ Ленинградская область. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 553 623 700 (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 84 451 072 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 88 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» составляет 553 623 700 (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 84 451 072 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 88 копеек. 2. Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ Ленинградская область. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 553 623 700 (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 84 451 072 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 88 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. Вопрос №6: Об одобрении рамочного Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» составляет 409 973 800 (четыреста девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 62 538 376 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек. 2. Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ г. Санкт-Петербург. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 409 973 800 (четыреста девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 62 538 376 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» составляет 409 973 800 (четыреста девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 62 538 376 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек. 2. Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ г. Санкт-Петербург. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 409 973 800 (четыреста девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 62 538 376 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. Вопрос №7: Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: «Об одобрении рамочного Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», как крупную сделку, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ Ленинградская область. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 553 623 700 (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 84 451 072 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 88 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: «Об одобрении рамочного Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», как крупную сделку, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ г. Санкт-Петербург. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 409 973 800 (четыреста девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 62 538 376 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: «Об одобрении рамочного Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», как крупную сделку, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ Ленинградская область. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 553 623 700 (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 84 451 072 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 88 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: «Об одобрении рамочного Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить рамочное Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», как крупную сделку, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Соглашения: Оказание Подрядчиком юридических и иных действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО «Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 кВ г. Санкт-Петербург. Стоимость: Предельная стоимость выполняемых работ по Соглашению составляет 409 973 800 (четыреста девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: 62 538 376 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Действие Соглашения во времени: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 25.12.2014. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.06.2014. Вопрос №8: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году Спасо-Преображенскому Валаамскому ставропигиальному мужскому монастырю в размере 2 000 000 (Двух миллионов) рублей 00 копеек. 2. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году Спасо-Преображенскому Валаамскому ставропигиальному мужскому монастырю в размере 2 000 000 (Двух миллионов) рублей 00 копеек. 2. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Вопрос №9: Об одобрении Договора оказания услуг по организации и выполнению работ по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность стоимость: 1.1. по проведению обследований электроустановок потребителей, составляет не более 93 460 500 (девяносто три миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС. 1.2. услуг в части взыскания стоимости (бездоговорного) потребления определяется в размере 28% (включая НДС) от суммы денежных средств, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет ОАО «Ленэнерго» (Заказчика) по платежным документам, выставленных ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Исполнителем). Определить, что общая стоимость договора не может быть равна и быть более 2 % балансовой стоимости активов Общества. 2. Одобрить Договор по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Исполнитель» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется совершать от имени и за счет Заказчика юридические и иные действия, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по выполнению следующих действий:  проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний), в т.ч. в жилых и нежилых помещениях многоквартирных жилых домов и в жилых домах;  проведение проверок расчетных приборов учета (технический аудит), в т.ч. проведение проверок наличия или отсутствия приборов учета в целях выявления собственников энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства, не выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета;  проведение проверок соблюдения потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергии) требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электроэнергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электроэнергии), договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, а также проведение проверок на предмет выявления неучтенного потребления электроэнергии и взыскание стоимости неучтенного (бездоговорного) потребления по оформленным Исполнителем и Заказчиком актам. Стоимость: Стоимость по Договору:  по проведению проверок, оформления и обработки актов составляет не более 93 460 500 (Девяносто три миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.  оказанию услуг в части взыскания стоимости (бездоговорного) потребления определяется в размере 28% (включая НДС) от суммы денежных средств, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет ОАО «Ленэнерго» (Заказчика) по платежным документам, выставленных ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Исполнителем). Общая стоимость договора не может быть равна и быть более 2 % балансовой стоимости активов Общества. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г. Настоящий договор распространяет своё действие на отношения Сторон возникшие с 01.03.2014 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность стоимость: 1.1. по проведению обследований электроустановок потребителей, составляет не более 93 460 500 (девяносто три миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС. 1.2. услуг в части взыскания стоимости (бездоговорного) потребления определяется в размере 28% (включая НДС) от суммы денежных средств, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет ОАО «Ленэнерго» (Заказчика) по платежным документам, выставленных ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Исполнителем). Определить, что общая стоимость договора не может быть равна и быть более 2 % балансовой стоимости активов Общества. 2. Одобрить Договор по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Исполнитель» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется совершать от имени и за счет Заказчика юридические и иные действия, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по выполнению следующих действий:  проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний), в т.ч. в жилых и нежилых помещениях многоквартирных жилых домов и в жилых домах;  проведение проверок расчетных приборов учета (технический аудит), в т.ч. проведение проверок наличия или отсутствия приборов учета в целях выявления собственников энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства, не выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета;  проведение проверок соблюдения потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергии) требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электроэнергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электроэнергии), договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, а также проведение проверок на предмет выявления неучтенного потребления электроэнергии и взыскание стоимости неучтенного (бездоговорного) потребления по оформленным Исполнителем и Заказчиком актам. Стоимость: Стоимость по Договору:  по проведению проверок, оформления и обработки актов составляет не более 93 460 500 (Девяносто три миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.  оказанию услуг в части взыскания стоимости (бездоговорного) потребления определяется в размере 28% (включая НДС) от суммы денежных средств, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет ОАО «Ленэнерго» (Заказчика) по платежным документам, выставленных ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Исполнителем). Общая стоимость договора не может быть равна и быть более 2 % балансовой стоимости активов Общества. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г. Настоящий договор распространяет своё действие на отношения Сторон возникшие с 01.03.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 от 06.10.2014. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»А.В. Сорочинский 3.2. Дата «06» октября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.