Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» в новой редакции Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. По вопросу: Об одобрении сделок с заинтересованностью 3.1.В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого транспортного средства (автомобиля) марки ТС AUDI Q7 (идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4L99D027979) по договору купли-продажи автомашины между ПАО «Совкомфлот» (продавец) и ООО «СКФ Арктика» (покупатель) в размере 1 234 000 (один миллион двести тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 188 237 (сто восемьдесят восемь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек. В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи автомашины между ПАО «Совкомфлот» (продавец) и ООО «СКФ Арктика» (покупатель). По договору купли-продажи автомашины продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить транспортное средство – легковой автомобиль марки ТС AUDI Q7, идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4L99D027979, категории В, 2008 года изготовления, черного цвета, с моделью двигателя ВНК, с мощностью двигателя 280 л.с. 206 кВт, рабочим объемом двигателя 3597 куб.см, тип двигателя: бензиновый, экологический класс: четвертый, разрешенной максимальной массой 3030 кг, массой без нагрузки 2349 кг, организация – изготовитель - АУДИ АГ (Словакия), паспортом транспортного средства (серия, номер, дата выдачи): 77 УА 595394, выданным 02 февраля 2009 г., государственным регистрационным знаком А085АА 98. Цена автомобиля составляет 1 234 000 (один миллион двести тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 188 237 (сто восемьдесят восемь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек. Автомобиль передается продавцом покупателю в месте нахождения продавца по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.3 литер А, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора. 3.2.В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости обучения одного сотрудника по договору об оказании образовательных услуг от 11 ноября 2014 года, заключенного между ОАО «Совкомфлот» и Негосударственным образовательным учреждением Московская Школа Управления «Сколково», в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты. В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании образовательных услуг с НОУ МШУ «Сколково», согласно которому НОУ МШУ «Сколково» осуществляет обучение одного сотрудника Общества (Долгачева Сергея Александровича) по программе повышения квалификации «Не оставляйте деньги на столе. Стратегические ловушки в переговорах» в кампусе НОУ МШУ «Сколково» (Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д.100) в объеме 16 часов и в случае успешного завершения программы выдает удостоверение установленного НОУ МШУ «Сколково» образца о повышении квалификации. Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 дня (2-3 декабря 2014 года). Срок действия договора: с 11.11.2014 года и до исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с договором. Стоимость обучения: 1500 Евро (одна тысяча пятьсот), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года, протокол № 142 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 27 марта 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.