Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Магаданэнерго 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4. ОГРН эмитента 1024900954385 1.5. ИНН эмитента 4909047148 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00254-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» от 28.10.2016г. 2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Магаданэнерго 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4. ОГРН эмитента 1024900954385 1.5. ИНН эмитента 4909047148 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00254-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Клековкина Алексея Васильевича на должность Первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об определении условий Соглашения №1 к трудовому договору № 631 от 17 ноября 2015 г., заключенному Генеральным директором АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения №1 к Трудовому договору № 631 от 17 ноября 2015 г., заключенному Генеральным директором АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом в редакции, указанной в приложении № 1 к решению. 2. Уполномочить Директора по персоналу Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества Соглашение №1 к Трудовому договору № 631 от 17 ноября 2015 г. с Генеральным директором АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем. ВОПРОС № 3. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» (далее - ЦЗК). 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Магаданэнерго»: 1. Хмарин Виктор Викторович - заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро», (председатель Комиссии); 2. Торопов Денис Владимирович - директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро», (заместитель председателя Комиссии); 3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; 4. Богуш Борис Борисович - член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «РусГидро»; 5. Карпухин Николай Игоревич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; 6. Перминов Дмитрий Витальевич - директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»; 7. Чурилов Дмитрий Викторович - заместитель генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию); 8. Бородин Виктор Николаевич - заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию). ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года принять к сведению. 2. Отметить невыполнение пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 30.08.2016 (протокол от 30.08.2016 № 15-16) по вопросу № 3 «Об участии ПАО «Магаданэнерго» в других организациях: О вступлении в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство проектировщиков «МежРегионПроект». ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2016 года. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №297/23-2016 09.03.2016 по реконструкции BЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч» с заменой провода, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №612/29-2016 от 28.04.2016 по капитальному ремонту силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №1072/22-2014 от 29.09.2014 по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по проведению химических анализов трансформаторного масла при выполнении работ по доведению содержания антиокислительной присадки агидол до нормы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора аренды нежилых помещений площадью 142,7 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго»: изложить раздел 5 «Единовременное вознаграждение (премирование) в случае награждения государственными, правительственными, отраслевыми, корпоративными или иными наградами» Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции согласно приложению №18 к решению 2. Установить, что раздел 5 «Единовременное вознаграждение (премирование) в случае награждения государственными, правительственными, отраслевыми, корпоративными и иными наградами» Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсации (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго», вводится в действие с момента принятия настоящего решения и распространяется на регулируемые отношения с 01.10.2016. ВОПРОС № 13. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: Об определении условий Соглашения № 2 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года № 2, заключенному Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения № 2 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года № 2, заключенному Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом, согласно приложению № 19 к решению. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 2 к трудовому договору от 30 октября 2014 года № 2 с Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-16 от 27 октября 2016 года. 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 27 октября 2016 г. 2.3. Краткое описание внесённых изменений: в сообщении, опубликованном 28 октября 2016 года, допущена техническая ошибка в результатах голосования по вопросу №13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 19 декабря 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.