Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2023; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2023; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. 2. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: Об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. 3. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». 7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Отчета об исполнении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2022 год. 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем Юрьевичем. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Ярошенко Викторией Юрьевной. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений – Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 20.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.