Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 и 2 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 3-6 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - 1голос; - «воздержался» - нет. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2014 г. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал. 4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 25 апреля 2014 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: - акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; - акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа А. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: - годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора, - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества за 2013 год; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2014 года по 29 мая 2014 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: - г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: -109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также, начиная с 10 мая 2014 года, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://saratovenergo.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 30 мая 2014 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1-4. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 8 мая 2014 года. 13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением. 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; - 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН». 15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 27 мая 2014года. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. 17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 8 мая 2014 года и размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://saratovenergo.ru. 18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Юрия Ивановича Дичкова - главного специалиста корпоративной работы Общества. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6. 20. Утвердить условия договора с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7. 2. ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2013 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции. 3.ВОПРОС: «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 годы согласно Приложению № 8. ВОПРОС № 4: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за январь 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). 2.Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за февраль 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). 5. ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9. 6. ВОПРОС: О выплате премии за выполнение особо важного задания. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. На основании п. 3.5.1. «Положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» премировать за выполнение особо важного задания «Тестовое закрытие» проекта «Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчетности ОАО «Интер РАО» в соответствии с МСФО – «Быстрое закрытие» первого заместителя генерального директора ОАО «Саратовэнерго» в размере 18,75% должностного оклада. 2. Отменить решение Совета директоров Общества от 31.01.2014 по вопросу № 3 «О выплате премии за выполнение особо важного задания»(Протокол от 04 февраля 2014 года № 100). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 14 апреля 2014г., №105. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.