Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 февраля 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении инвестиционного проекта». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2021 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2022 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении соглашений о реcтруктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия»». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ». По п. 1 «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По п. 2 «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции» Утвердить Кодекс этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции. По вопросу «Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия»» 1. Утвердить Профиль Совета директоров ПАО «Энел Россия». 2. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» выдвигать кандидатов в Совет директоров в соответствии с Профилем Совета директоров ПАО «Энел Россия». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2022 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года, №02/22 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” 02 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.