Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». Решение: Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети»: - Об одобрении Дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства № ДИ-8 от 28.03.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену договора использования объектов электросетевого хозяйства № ДИ-8 от 28.03.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» с учетом дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 530 363 836 (Один миллиард пятьсот тридцать миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 26 копеек, в том числе НДС - 18 %, что составляет 233 445 330 (Двести тридцать три миллиона четыреста сорок пять тысяч триста тридцать) рублей 95 копеек. 2.2. Определить цену дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства № ДИ-8 от 28.03.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 158 634 480 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС – 18%, что составляет 24 198 480 (Двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, из расчета за период 360 календарных дней. 2.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору использования объектов электросетевого хозяйства № ДИ-8 от 28.03.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее - дополнительное соглашение) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК). ОАО «Томские магистральные сети» (Собственник). Предмет дополнительного соглашения: 1. Изменение с 01.10.2013 перечня движимого и недвижимого имущества, арендуемого в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – «Договор»). В связи с изменением с 01.10.2013 перечня арендуемого по Договору движимого и недвижимого имущества (далее – «Объекты») Стороны договорились изложить Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему решению) 2. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «7.1. Стороны установили с 01.10.2013 плату за использование Объектов в размере 158 634 480 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%), что составляет 24 198 480 (Двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, из расчета на 360 календарных дней.» Цена дополнительного соглашения: Размер платы за аренду Объектов из расчета за период 360 календарных дней по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 158 634 480 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%), что составляет 24 198 480 (Двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не участвовал в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 313 040 640 (Один миллиард триста тринадцать миллионов сорок тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере не более 200 294 334 (Двести миллионов двести девяносто четыре тысячи триста тридцать четыре) рублей 92 копейки. 4.2. Одобрить договор на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик», ОАО «МУС Энергетики» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования центральной сети передачи данных (ЦСПИ) Единой технологической сети связи энергетики (сеть ЕТССЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как описание услуг, устанавливаются Приложением № 3 к настоящему решению. Услуги предоставляются на оборудовании ЦСПИ размещенном в сетевых узлах доступа (СУД). Перечень СУД, их уровень и состав оборудования приведены в Приложении № 4 к настоящему решению. В течение периода действия Договора допускаются изменения состава и иных существенных условий оказания услуг, которые оформляются Бланками заказа (по форме Приложения № 5 к настоящему решению). Цена Договора: Цена по Договору составляет не более 1 313 040 640 (Один миллиард триста тринадцать миллионов сорок тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере не более 200 294 334 (Двести миллионов двести девяносто четыре тысячи триста тридцать четыре) рублей 92 копейки. Стоимость комплектующих материалов не может составлять более 5% предельной цены по Договору. Ежемесячная стоимость услуг по Договору определяется расчетом стоимости услуг, согласованным Сторонами в Спецификации с учетом изменений состава услуг, изложенных во всех согласованных Бланках заказа. Срок оказания услуг по Договору: Срок начала оказания услуг – 01 ноября 2013 года. Срок окончания оказания услуг – 31 октября 2016 года. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора на выполнение работ по замене сцепной арматуры ВОЛС, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену договора на выполнение работ по замене сцепной арматуры ВОЛС, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 133 175 (Сто тридцать три тысячи сто семьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18 %) - 20 314 (Двадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 90 копеек. 5.2. Одобрить Договор на выполнение работ по замене сцепной арматуры ВОЛС (далее – Договор), заключаемый между ОАО «ФСК ЕЭС» и «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по замене сцепной арматуры ВОЛС на участке оп. № 182 - оп. № 218 ВЛ 220 кВ Мысовая - ГО ГРЭС (МГ-251, 252) в соответствии с Техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу в соответствии с условиями Договора. Цена договора: Стоимость работ по замене сцепной арматуры ВОЛС составляет 133 175 (Сто тридцать три тысячи сто семьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18 %) - 20 314 (Двадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 90 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ по Договору - «01» сентября 2013 года. Завершение выполнения работ по Договору – «30» сентября 2013 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2013 г. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить лимитную стоимость оказания автотранспортных услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 167 796 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Стоимость услуг формируется по факту в соответствии с расценками, предусмотренными в Приложении № 1 к договору. 6.2. Одобрить договор на оказание автотранспортных услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны по договору: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МРСК Урала» (Заказчик). Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по предоставлению Заказчику транспортных средств за плату во временное пользование и осуществлению силами Исполнителя управления транспортными средствами и их технической эксплуатации для транспортного обеспечения деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в предусмотренном Договором порядке. Цена договора и условия оплаты: Не более 1 100 000 (Одного миллиона ста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 167 796 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Оплата услуг осуществляется в соответствии с содержанием заявки и в соответствии со стоимостью машино/часа, предусмотренного Приложением №1 к Договору. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 29.04.2013. Иные существенные условия договора: а) Услуги оказываются в соответствии с направленной Заказчиком Исполнителю заявкой по форме, предусмотренной Договором (Приложение № 4 к Договору) и в порядке, предусмотренном Договором. б) Стоимость одного машино/часа работы авто - и спецтехники, (в пределах средней на рынке сегмента услуг), а также Перечень передаваемых транспортных средств содержатся в Приложении № 1 к Договору. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении заключения дополнительного соглашения о продлении срока действия к договору от 21.05.2012 № 503 на оказание услуг по техническому сопровождению и выполнению аварийно-восстановительных работ (АВР) программно-технического комплекса (ПТК) PSIcontrol и инженерных сетей ГЦУС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену дополнительного соглашения о продлении срока действия к договору от 21.05.2012 № 503 на оказание услуг по техническому сопровождению и выполнению аварийно-восстановительных работ (АВР) программно-технического комплекса (ПТК) PSIcontrol и инженерных сетей ГЦУС, между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 963 080 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС - 757 080 (Семьсот пятьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия к договору от 21.05.2012 № 503 на оказание услуг по техническому сопровождению и выполнению аварийно-восстановительных работ (АВР) программно-технического комплекса (ПТК) PSIcontrol и инженерных сетей ГЦУС между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашение: ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель) ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) Предмет дополнительного соглашения: Продление оказания услуг по техническому сопровождению и выполнению аварийно-восстановительных работ (АВР) программно-технического комплекса (ПТК) PSIcontrol и инженерных сетей ГЦУС до 30.09.2013. Цена дополнительного соглашения: 4 963 080 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС - 757 080 (Семьсот пятьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 42480 (Сорока двух тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). 8.2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «МРСК Северо-Запада» - Исполнитель. Предмет Договора: По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере и в порядке предусмотренным настоящим договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору определяется по Прейскуранту, приведенному в Приложении №1 к Договору, на основании полученных Заявок и не может превышать 42480 (Сорока двух тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). Срок оказания Исполнителем услуг по договору: Общий срок оказания услуг по Договору с 01.09.2013 по 31.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2013 года. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену договора на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 45 538 398 (Сорока пяти миллионов пятисот тридцати восьми тысяч трехсот девяносто восьми) рублей 34 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 6 946 535 (Шести миллионов девятисот сорока шести тысяч пятисот тридцати пяти) рублей 34 копеек. 9.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (далее - работы), с использованием как собственных, так и давальческих материалов в соответствии с техническими заданиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена Договора составляет не более 45 538 398 (Сорока пяти миллионов пятисот тридцати восьми тысяч трехсот девяносто восьми) рублей 34 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 6 946 535 (Шести миллионов девятисот сорока шести тысяч пятисот тридцати пяти) рублей 34 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 29.10.2013. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ по Договору - 29.10.2013. Завершение выполнения работ по Договору - 31.12.2013. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не участвовал в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 14 марта 2014 года № 213. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.