Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, В.С. Шукшин, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки, а также не являющимся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовским: - пункта 3.1. решения Совета директоров Общества от 24.07.2013 г. (протокол от 26.07.2013 № 139) по вопросу № 16 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» (далее - Комплексная программа); - пункта 3.2. решения Совета директоров Общества от 30.09.2013 г. (протокол от 02.09.2013 № 141) по вопросу № 10 в части обеспечения совместно с подрядными организациями ликвидации отставания и завершения реализации объектов Комплексной программы в срок до 31.10.2013; - плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.09.2013 г. (протокол от 02.09.2013 № 141). 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому: - представить на очередное заседание Совета директоров Общества факторный анализ причин невыполнения пункта 3.1 решения Совета директоров Общества от 24.07.2013 г. (протокол от 26.07.2013 № 139), пункта 3.2 решения Совета директоров Общества от 30.09.2013 г. (протокол от 02.09.2013 № 141), плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.09.2013 г. (протокол от 02.09.2013 № 141), а также отчет о принятых мерах в отношении ответственных лиц; - предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах к лицам, ответственным за неисполнение Инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2013 г. в части исполнения Плана мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики (Приложение № 12 к протоколу Совета директоров Общества от 30.08.2013 г.); - обеспечить безусловное завершение мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов Комплексной программы к 31.12.2013 г.; - обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 3 квартал 2013 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить подписание акта готовности к работе в ОЗП 2013/2014 гг. и получение паспорта готовности ОАО «Чеченэнерго», находящегося под управлением ОАО «МРСК Северного Кавказа», с особым мнением представителя филиала ОАО «СО ЕЭС» - Северо-Кавказское РДУ. 3. Принять к сведению План мероприятий по повышению надежности объектов электрических сетей, находящихся в эксплуатационном обслуживании ОАО «МРСК Северного Кавказа» к работе в ОЗП 2013/2014 (по результатам проверки готовности к ОЗП), представленный Генеральным директором Общества, и поручить Генеральному директору Общества обеспечить его безусловное выполнение. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика ОАО «МРСК Северного Кавказа» следующую страховую компанию: Вид страхования – Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) Страховая компания – ОАО «АльфаСтрахование» Период страхования - декабрь 2013 г. - декабрь 2014 г. По вопросу № 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ – услуг №243/2013 от 13.05.2013 между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ – услуг №243/2013 от 13.05.2013 (далее – Договор) между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»; - ООО «АйТи Энерджи Сервис» – «Исполнитель». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по настоящему Договору Стороны договорились исчислять в порядке, установленном разделом II Технического задания (Приложение № 1 к Договору)». 2. Условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 4. Стороны распространяют условия Дополнительного соглашения на правоотношения, возникшие с 13.05.2013 года. По вопросу № 9 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013 год»: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2013 г., включающий инвестиционную программу Общества на 2013 г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 (Приказ от 08.10.2013 № 703), согласно Приложениям № 9, № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Овечкина Максима Александровича; - Валуева Александра Ивановича. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Рубцова Романа Владимировича, Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - Гутнова Сослана Руслановича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 11 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Валуева Александра Ивановича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Гутнова Сослана Руслановича, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 12 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Валуева Александра Ивановича. 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Гутнова Сослана Руслановича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 9 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.10.2013»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 9 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.10.2013 в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение Комплексной программы на 31.10.2013 и низкую динамику производства работ согласно утвержденного плана по состоянию на 01.12.2013. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому обеспечить выполнение заданий/поручений, зафиксированных в Протоколах совещаний под руководством Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Шукшина В.С. по вопросам реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. 4. Информацию об исполнении п. 3 настоящего Решения Совета директоров представить на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках очередного отчета Генерального директора о реализации Комплексной программы. По вопросу № 14 «Об одобрении договора на оказание услуг по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на оказание услуг по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на весь период действия договора в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 45762 рублей (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два рубля) 71 копейка. 2. Одобрить договор на оказание услуг по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Участник; ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор. Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с настоящим Договором, Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, приведенными в Приложении 1 к Договору. Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору не может превышать 300 000 рублей (триста тысяч рублей), в том числе НДС 18% - 45762 рублей (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два рубля) 71 копейка. Стоимость оказанных услуг по Договору определяется как произведение объема услуг в заявках (форма – Приложение 6 к Договору) Участника, согласованных с Организатором, на единичные расценки на услуги, установленные Приложением 2 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. По вопросу № 15 «Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)»: 1. Утвердить Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов), в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки. 3. Представить на заседание совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов. Срок: 1 июля 2014 года По вопросу № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа»»: 1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г. По вопросу № 17 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение целевого лимита по среднесрочной ликвидности. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 18 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013»: Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 19 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п. 3.1. решения Совета директоров Общества от 01.11.2013 (Протокол от 05.11.2013 № 147) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 3.1. решения Совета директоров Общества от 01.11.2013 (Протокол от 05.11.2013 № 147) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить в кратчайшие сроки исполнение утвержденного Советом директоров Общества плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы, а также представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества информацию о применении мер дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим неисполнение Плана мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики. 2.2. дополнить План мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, мероприятиями по корректировке однолинейных схем 0,4 кВ с «адресной» привязкой потребителей к фидеру 0,4 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, фидеру 6-10 кВ; 2.3 взять под личный контроль исполнение Плана мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики. По вопросу № 20 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.11.2013 (протокол от 05.11.2013 № 147) по вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013»: 1. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовским п. 3.3. Протокола Совета директоров от 05.11.2013 № 147 по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013». 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» совместно со сбытовыми компаниями обеспечить в срок до 25.12.2013 внесение изменений в существующие бизнес-процессы «Реализация услуг по передаче электроэнергии» с учетом ввода в эксплуатацию КСУЭ, включающий информационный обмен с ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». По вопросу № 21 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 11 213 278 (Одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 92 копейки, включая НДС 18% 1 710 500 (Один миллион семьсот десять тысяч пятьсот) рублей 17 копеек. Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 101 443 (Сто одна тысяча четыреста сорок три) рубля 80 копеек, включая НДС 18% 15 474 (Пятнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 48 копеек. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Заказчик; ОАО «Россети» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северного Кавказа», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика). Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 11 213 278 (Одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 92 копейки, включая НДС 18% 1 710 500 (Один миллион семьсот десять тысяч пятьсот) рублей 17 копеек. Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 101 443 (Сто одна тысяча четыреста сорок три) рубля 80 копеек, включая НДС 18% 15 474 (Пятнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 48 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 11.12.2013 № 149. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 11.12.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.