Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100% По первому и второму вопросам повестки дня решение приняты: «за» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос По третьему вопросу повести дня решение принято единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Первый вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1. Второй вопрос повестки дня: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 2. Третий вопрос повестки дня: О комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по третьему вопросу повестки дня: В связи с избранием в новом составе Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить следующие составы комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Комитет Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту Фамилия Имя Отчество 3 – Председатель Комитета Фамилия Имя Отчество 2 Фамилия Имя Отчество 4 Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1 – Председатель Комитета Фамилия Имя Отчество 2 Фамилия Имя Отчество 5 Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2025 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 831 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 21.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.