Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за первое полугодие 2015 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за первое полугодие 2015 года со следующими показателями: Наименование показателя Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 5 397 708,0 5 364 278,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 6 559 560,0 6 406 824,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 1 161 852,0 - 1 042 546,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 164 583,0 - 72 986,0 2. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за первое полугодие 2015 года принять к сведению (приложение № 1 к решению). 3. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за первое полугодие 2015 года принять к сведению (приложение № 2 к решению). По вопросу № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2015 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за второй квартал 2015 года со следующими показателями: Наименование КПЭ План Факт Выполнение Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнено 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнено 1.2. Коэффициент аварийности « 1 0 выполнено 1.3. Коэффициент готовности »1 1,020 выполнено 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнено 1.5. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00830 0,00830 выполнено 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 выполнено 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,214 0,108 выполнено 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 95 выполнено 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 93,6 92,8 Выполнено 4. Уровень оплаты тепловой энергии, % 93,1 94,7 Выполнено 5. Коэффициент финансовой независимости 0,25 0,25 Выполнено 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 87 Не выполнено 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ПАО «Камчатскэнерго», за второй квартал 2015 года согласно приложению № 3 к решению. По вопросу № 3: Об утверждении отчета о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго» за 6 месяцев 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго» за 6 месяцев 2015 года (приложение № 4 к решению). По вопросу № 4: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 6 месяцев 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 6 месяцев 2015 года (приложение № 5 к решению). По вопросу № 5: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЮЭСК» за первое полугодие 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 2 квартал 2015 года. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 6: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «КЭР» за первое полугодие 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «КЭР» за 2 квартал 2015 года. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (приложение № 6 к решению). По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» договора на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский. Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 по ул. Максутова до УТ 22», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» договора на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский. Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 по ул. Максутова до УТ 22», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 9: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки газа между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» дополнительного соглашения к договору поставки газа № 35К-4-0002/14 от 02.12.2013 на 2016 год для станций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ» и котельных филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Покупатель – ПАО «Камчатскэнерго». Предмет дополнительного соглашения: Поставка газа на 2016 год для станций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ» и котельных филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» ориентировочно в объеме 396,993 млн. м3. Цена договора с учетом дополнительного соглашения: Предельная стоимость договора с учетом дополнительного соглашения составляет 8 459 170 335 (восемь миллиардов четыреста пятьдесят девять миллионов сто семьдесят тысяч триста тридцать пять) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 290 381 916 (один миллиард двести девяносто миллионов триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей. Срок исполнения обязательств по договору с учетом дополнительного соглашения: Обязательства в части поставки и получения (отбора) газа по Договору подлежат исполнению Сторонами с 01.01.2016 по 31.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашения считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и вступает в силу с 01.01.2016. По вопросу № 10: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Согласовать назначение Гусева Дмитрия Юрьевича на должность директора филиала ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт. По вопросу № 11: О рассмотрении отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Отчет об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Камчатскэнерго» принять к сведению согласно приложению № 9 к решению. По вопросу № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2015 года. Принято решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 10 к решению. По вопросу № 13: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. Принято решение: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции (приложение № 11 к решению). По вопросу № 14: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». Принято решение: Коммерческая тайна. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 14 октября 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «15» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.