Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.11.2013г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2013г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О согласовании превышения порогового значения стоимости дополнительной закупки по Договору №69967/12 от 26.06.2012 о подключении объекта к сетям водоснабжения между ОАО «Ленэнерго» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 2. Об одобрении Договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 28.03.2013 (Протокол №25 от 01.04.2013) по вопросу №5 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2013 год». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 1-ое полугодие 2013 года по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 13.09.2013 (Протокол №6 от 16.09.2013) по вопросу №6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». 7. Об изменении места нахождения филиала Общества и внесении в Устав Общества соответствующих изменений. 8. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2013г. – 2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский 3.2. Дата « 08 » ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.