Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Возложить функции председательствующего на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), проводимом 24 июня 2016 года, на члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Дубинина Сергея Константиновича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению: - Галицкого Сергея Николаевича; - Костина Андрея Леонидовича; - Мовсумова Шахмара Ариф оглы; - Моисеева Алексея Владимировича; - Петрова Валерия Станиславовича; - Улюкаева Алексея Валентиновича; - Чистюхина Владимира Викторовича; - Шаронова Андрея Владимировича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту: - Варнига Артура Маттиаса; - Де Сильги Ив Тибо; - Петрова Валерия Станиславовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям: - Галицкого Сергея Николаевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Петрова Валерия Станиславовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2016 - 2017 годы»: Утвердить План работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2016 - 2017 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об избрании старшего независимого директора»: Избрать старшим независимым директором Галицкого Сергея Николаевича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Дергуновой Ольги Константиновны для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Дергуновой Ольги Константиновны для избрания ее заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Дергуновой Ольги Константиновны для избрания ее заместителем Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Дергунову Ольгу Константиновну заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Дергуновой Ольгой Константиновной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Дергунова Ольга Константиновна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.06.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 24.06.2016 г. № 11. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «24» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.