Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 2.2. Дата опубликования сообщения о существенном факте, информация в котором корректируется: 27 декабря 2013 года. 2.3. Корректировка информации в ранее опубликованном сообщении о существенном факте производится в связи с тем, что в ранее опубликованном сообщении от 27 декабря 2013 года допущена техническая ошибка в части указания количества бюллетеней для голосования, поступивших в Общество, (п. 2.1. Сообщения о существенном факте) 2.4. Текст сообщения с учетом скорректированной информации: Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Генерального директора Общества» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов Правления Общества». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров Общества» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества» Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Сауера Дерка Эрика, Лаврухина Сергея Александровича, Мясниковой Елены Ольгердовны). По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества» Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Сауера Дерка Эрика, Лаврухина Сергея Александровича и Мясниковой Елены Ольгердовны). По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение бюджета Общества на первый квартал 2014 года» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрение решения единственного участника ООО «ИД Наши Деньги», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу» Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шарлье Кристоф Франсуа всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Сауера Дерка Эрика 09 января 2014 года (последний рабочий день) по собственному желанию на основании полученного Обществом заявления от 09 декабря 2013 года и расторгнуть заключённый с ним трудовой договор № 131106001 от 02 сентября 2013 года». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества 09 января 2014 года (последний день полномочий): - Молибога Николая Петровича - Любимова Александра Михайловича - Эрландц Марии Владимировны - Мясниковой Елены Ольгердовны». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича 09 января 2014 года (последний день полномочий)». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика 09 января 2014 года (последний день полномочий)». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Молибога Николая Петровича Генеральным директором Общества с 10 января 2014 г.». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать с 10 января 2014 г. Правление Общества в количестве 6 человек в составе: - Молибог Николай Петрович – председатель Правления Общества - Сауер Дерк Эрик - Мясникова Елена Ольгердовна - Круглова Екатерина Константиновна - Эрландц Мария Владимировна - Любимов Александр Михайлович» По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика с 10 января 2014 г.». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича с 10 января 2014 г.» По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, в размере, установленном трудовым договором с Генеральным директором Общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества Молибогом Николаем Петровичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Молибогом Николаем Петровичем». По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Дать согласие Молибогу Николаю Петровичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих компаниях: ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», ООО «РБК Медиа» и ООО «ИД Наши Деньги». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1) Дать согласие Сауеру Дерку Эрику на совмещение должности члена Правления Общества с должностью Директора в следующих компаниях: Halverston Holdings Ltd, TIOGGA LIMITED, Gattico Holding Ltd. 2) Дать согласие Любимову Александру Михайловичу на совмещение должности члена Правления Общества с должностью Генерального директора в ЗАО «РБК-ТВ». По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить бюджет Общества на первый квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества». По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: • «Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного участника ООО «ИД Наши Деньги», и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение: • Утвердить Устав ООО «ИД Наши Деньги» в новой редакции (Редакция № 4) в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества; Поручить Генеральному директору ООО «ИД Наши Деньги» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «ИД Наши Деньги» в новой редакции в установленном законодательством порядке». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 27 декабря 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 68 от 27 декабря 2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Д.Э. Сауер ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2013 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «РБК» ______________ Молибог Н.П. (подпись) 3.2. Дата «14» января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.