Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2012 года. 5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2012 года. 6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2012 года, установленных в тестовом режиме. 7. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 3 квартал 2012 года. 8. О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 9. О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 10. Об определении лица, уполномоченного определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго» Бутовским Игорем Алексеевичем с Обществом и подписать его от имени Общества. 11. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 12. Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчётности для нужд ОАО «Сахалинэнерго». 13. Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС. 14. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сахалинэнерго». 15. О присоединении ОАО «Сахалинэнерго» к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним. 16. Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Председателя правительства РФ Путина В.В. и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 17. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда № ГП-1295-СЭ-832-18/11 от 15.06.2011г. на выполнение работ по нанесению антикоррозийного покрытия на порталы ОРУ 220 кВ ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на работы по ремонту остекления зданий и сооружений ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2012 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по техническому освидетельствованию оборудования, работающего под давлением ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию и установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации расходного бака мазута РМБ-2 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию, установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации, ЭПБ ПВД-6,7,8 ТГ №6, трубопроводов паровых отборов и конденсата ПВД 6,7,8 ТГ №1 на деаэратор (с оформлением паспортов) ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» техническому диагностированию, установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации и ЭПБ электролизной установки ЭУ-1, подогревателя мазута № 2 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы №2 Н=80м ОП «Сахалинской ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; комплексному обследованию зданий главного корпуса ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 162-18/10 от 05.02.2010г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 1044-18/09 от 01.09.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.