Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное; 2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 ноября 2025 года. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ». 2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 1 268 545 000. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 268 545 000. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 804 740 250. Кворум (%) 63,4381. 2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Увеличение количества объявленных обыкновенных акций до 1 268 545 000 (Одного миллиарда двухсот шестидесяти восьми миллионов пятисот сорока пяти тысяч) обыкновенных акций и внесение изменений в устав Общества (Приложение № 1). 2. Размещение бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. 2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 268 545 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 804 740 250. Наличие кворума: имеется 63,4381%. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За» – 804 736 150 голосов (99,9995%). «Против» – 4 100 голосов (0,0005%). «Воздержался» – 0 голосов (0,0000%). «Не голосовали» – 0 голосов. Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «В соответствии с пунктом 1 и пунктом 5 Устава Общества увеличить количество объявленных обыкновенных акций до 1 268 545 000 (Одного миллиарда двухсот шестидесяти восьми миллионов пятисот сорока пяти тысяч) обыкновенных акций и внести изменения в устав Общества (Приложение № 1).». По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 268 545 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 804 740 250. Наличие кворума: имеется 63,4381%. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За» – 804 738 250 голосов (99,9998%). «Против» – 2 000 голосов (0,0002%). «Воздержался» – 0 голосов (0,0000%). «Не голосовали» – 0 голосов. Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 11 пункта 24.1 устава Общества разместить бездокументарные процентные конвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемые в обыкновенные акции Общества (далее – «Облигация», «Облигации»), на следующих условиях: 1) Способ размещения: закрытая подписка. 2) Круг лиц, среди которых предполагается разместить Облигации: квалифицированные инвесторы. 3) Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 7 611 270 000 (Семь миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов двести семьдесят тысяч) российских рублей. 4) Номинальная стоимость каждой Облигации: 6 (Шесть) российских рублей. 5) Количество размещаемых Облигаций: 1 268 545 000 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) штук. 6) Срок погашения Облигаций: Облигации погашаются Эмитентом через 5 (Пять) лет с даты окончания размещения Облигаций. 7) Способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: обеспечение не предусмотрено. 8) Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций: возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена. 9) Форма оплаты размещаемых Облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 10) Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций. 11) Цена размещения Облигаций, в том числе, лицам, которые вправе осуществить преимущественное право приобретения Облигаций, равна номинальной стоимости Облигаций и составляет 6 (Шесть) рублей за 1 (Одну) Облигацию. 12) Коэффициент конвертации Облигаций (количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной Облигации): 1 (Одна) Облигация конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию (далее – Акция) Эмитента. 13) Порядок и условия конвертации Облигаций: конвертация Облигаций осуществляется по требованию владельца Облигаций (далее – Требование о конвертации), направляемому в НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563), владельцем Облигаций либо, если владение Облигацией осуществляется через сторонний депозитарий, – депозитарием, депонентом которого он является, по форме, определенной законодательством РФ и правилами соответствующего депозитария. Требование о конвертации может быть направлено депозитарию в течение 20 (Двадцати) дней (далее – Период конвертации), предшествующих дате окончания срока погашения Облигаций, как он определен выше (далее – Дата конвертации), и в любом случае не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о которой раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством и решением о выпуске Облигаций. На основании пункта 11 статьи 27.5-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Требование о конвертации является распоряжением для: - погашения принадлежащих владельцу Облигаций, в отношение которых заявлено Требование о конвертации; - размещения владельцу Акций в количестве, определенном в соответствии с Коэффициентом конвертации Облигаций. Погашение Облигаций и размещение Акций осуществляется в один рабочий день – Дату конвертации. Размещение Акций (путем конвертации) происходит на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Эмитента, без отдельного поручения Эмитента на основании Требований о конвертации владельцев Облигаций в количестве, необходимом для конвертации всех Облигаций, Требования о конвертации которых получены в Период конвертации. Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего началу Периода конвертации, Эмитент обязан раскрыть информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать конвертации в Ленте новостей на сайте: https://e-disclosure.ru/. Требование о конвертации дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг и должно содержать сведения о количестве Облигаций, конвертации которых требует владелец Облигаций. Дополнительно в Требовании о конвертации может указываться иная информация в соответствии с положениями нормативных документов НКО АО НРД и депозитариев – депонентов НКО АО НРД, осуществляющих учёт Облигаций. Рекомендуется включить в Требование о конвертации также следующие сведения, позволяющие идентифицировать владельца Облигаций: - для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего требование о конвертации, адрес регистрации, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; - для юридических лиц: полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, подавшего Заявление; основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), страна регистрации; - место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, подавшего требование; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, подавшего требование (при наличии); - контактные данные лица, подавшего требование (номер телефона с указанием междугороднего кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугороднего кода). Со дня получения НКО АО НРД (депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации) или депозитарием, депонентом которого является владелец Облигаций, от их владельца Требования о конвертации и до дня внесения по счету соответствующего депозитария записи, связанной с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования со стороны владельца Облигаций, владелец Облигаций не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации Облигациями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем указанный депозитарий без поручения владельца вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на конвертируемые Облигации. Требование о конвертации Облигаций считается предъявленным в день получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, от депонента, являющегося владельцем Облигаций, указания (инструкции) об их конвертации, а от депонента, являющегося номинальным держателем Облигаций, - сообщения, содержащего волеизъявление владельца Облигаций. В Дату конвертации НКО АО НРД (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации), направляет поступившие в Период конвертации Требования о конвертации в адрес регистратора Эмитента. Регистратор Эмитента в Дату конвертации осуществляет списание необходимого количества Акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисление акций, подлежащих размещению в результате конвертации Облигаций, на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НКО АО НРД. НКО АО НРД (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации) в Дату конвертации после поступления Акций на свой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре осуществляет списание Облигаций, в отношении которых поступили Требования о конвертации, на эмиссионный счет и их погашение, зачисляет акции в соответствующем с Требованиями о конвертации количестве и направляет депонентам соответствующие депозитарные отчёты о списании и зачислении ценных бумаг. Образование дробных акций в результате конвертации Облигаций в Акции не допускается. Получение депозитарием, депонентом которого является владелец Облигаций, документов, подтверждающих списание Облигаций с его лицевого счета / счета депо, является основанием для списания Облигаций, конвертированных в Акции, со счета депо владельца Облигаций без поручения их владельца. Операции по списанию Облигаций, конвертированных в Акции, со счетов депо владельцев Облигаций должны быть проведены в Дату конвертации.).». 2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.11.2025г., протокол № 06/11/2025. 2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 06.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.