Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» февраля 2016 года председателем Совета директоров эмитента Фадеевым А.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «29» февраля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» февраля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго». 3. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года. 4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года. 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 год. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год. 10. Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири»- «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2015 года. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири». 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 17. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “09” февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.