Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 5 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» -2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №19: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №20: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №21: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №22: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №23: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении информации о причинах использования дополнительных кредитных ресурсов для реализации инвестиционной программы Общества 2014 года, в том числе о перечне объектов, финансируемых за счет вышеуказанных средств. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о причинах использования дополнительных кредитных ресурсов для реализации инвестиционной программы Общества 2014 года, в том числе о перечне объектов, финансируемых за счет вышеуказанных средств, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго» в размере 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Тюменьэнерго» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО. Исполнитель в целях выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга» в размере 4 280 962 (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% – 653 028 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 14 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Юга» - «Заказчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно–восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в период с 25.09.2014 г. по 01.10.2014 г. с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в сводном расчёте стоимости работ и сметах с №1.1 по №1.5 (Приложение № 1 к Договору). Договор заключается в интересах филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложения № 1.1–1.5 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 4 280 962 (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% – 653 028 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 14 копеек. Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 24 сентября 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» в размере 440 741 (Четыреста сорок тысяч семьсот сорок один) рубль 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 67 231 (Шестьдесят семь тысяч двести тридцать один) рубль 73 копейки. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Волги» - «Заказчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение №2 к Договору) Заказчика в период с 03.02.2015г. по 04.02.2015 г., вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (приложение №1 к Договору). Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Договором. Представителем Заказчика по настоящему договору является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты передачи Оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов. Цена Договора: Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 440 741 (Четыреста сорок тысяч семьсот сорок один) рубль 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 67 231 (Шестьдесят семь тысяч двести тридцать один) рубль 73 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение №1 к Договору). Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по Договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке - сдаче Заказчиком определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 03 февраля 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора поставки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 3 142 516 рублей (Три миллиона сто сорок две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%: 479 366 рублей 85 копеек. 2. Одобрить договор поставки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Поставщик» Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Номенклатура, количество товара и график поставки товара определяются согласно спецификации, являющейся приложением к Договору. Товар: светотехническая продукция и материалы связи; Условия поставки - поставка товара осуществляется Поставщиком на центральный склад филиала «Владимирэнерго» по адресу: Владимирская область, п. Боголюбово, ул. Пушкина, д.3а. Цена Договора: Цена товара в соответствии со Спецификацией составляет 3 142 516 (Три миллиона сто сорок две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%: 479 366 рублей 85 копеек. Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, иные необходимые затраты и все скидки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 29.04.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.В.Кропачи, д.Шмагины) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.В.Кропачи, д.Шмагины) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 519 443 (Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок три) рубля 31 коп., кроме того НДС составляет 273 499 (Двести семьдесят три тысячи четыреста девяносто девять) рублей 80 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.В.Кропачи, д.Шмагины) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.В.Кропачи, д.Шмагины)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 26 мая 2015 года - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2015 года. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 519 443 (Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок три) рубля 31 коп., кроме того НДС составляет 273 499 (Двести семьдесят три тысячи четыреста девяносто девять) рублей 80 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 792 943 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи девятьсот сорок три) рубля 11 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 12.05.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Чуркины, д.Щенники Оричевского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Чуркины, д.Щенники Оричевского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 725 991 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 63 коп., кроме того НДС составляет 310 678 (Триста десять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 49 коп. 2. Одобрить договор подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Чуркины, д.Щенники Оричевского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Чуркины, д.Щенники Оричевского района)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 18 мая 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая составляет 1 725 991 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 63 коп., кроме того НДС составляет 310 678,49 (триста десять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 49 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 036 670 (Два миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 12 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 13.05.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 8 349 872 (Восемь миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 42 коп., кроме того НДС составляет 1 502 977 (Один миллион пятьсот две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 04 коп. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы: 1. Внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома поз. 11 по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Медведево, ул. Чехова, д. 25б. 2. Внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома поз. 13 по адресу: РМЭ, Медведевский район, ул. Чехова, д.25б. 3. Внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Знаменский, ул. Черепанова, д. 1. 4. Внешнее электроснабжение автокооператива Водник по адресу: РМЭ, Медведево, ул. Чехова, д.29. 5. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельные участки с кадастровым номером 12:05:4501001 (д. Абшак-Беляк). 3-й Пусковой комплекс. 6. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Советский район, п. Ургакш, ул. Ивана Грязина. 7. Внешнее электроснабжение садовых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Юбилейный, СОМ Гигант, уч. 219. 8. Внешнее электроснабжение АЗС по адресу: РМЭ, Куженерский район, в западной части кадастрового квартала, кадастровый номер 12:09:0030301:133. 9. Внешнее электроснабжение многоквартирных жилых домов поз. 7 и поз.8 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал улиц Строителей, Фестивальная, Анникова. 10. Внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома поз. 6 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, земельный участок с кадастровым номером 12:00:0000000:148. 11. Кабельные линии 0,4кВ к поз. 38а стр. длина 0,198км «Внешнее электроснабжение объектов застраиваемой части левого берега р. М. Кокшага в г. Йошкар-Ола (ТП 10/0,4кВ №4, КЛ-0,4кВ от ТП№4)». 12. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельные участки с кадастровым номером 12:05:4501001 (д. Абшак-Беляк). 4-й Пусковой комплекс. 13. Кабельные линии 0,4кВ к поз. 36 стр. длина 0,017км 'Внешнее электроснабжение административно-общественного здания левого берега р. М. Кокшага в г. Йошкар-Ола (ТП 10/0,4кВ №4, КЛ-0,4кВ от ТП№4). 14. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Яметкино, ул. Яметкино. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 1 июня 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 8 349 872 (Восемь миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 42 коп., кроме того НДС составляет 1 502 977 (Один миллион пятьсот две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 04 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 9 852 849 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок девять) рублей 46 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении соглашения о компенсации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 62 823 471 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 18% - 9 583 241 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок один) рубль 44 копейки 2. Одобрить соглашение о компенсации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения №9 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что размер арендной платы, устанавливаемый дополнительным соглашением №9 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания» (далее - Дополнительное соглашение), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 255 015 (двести пятьдесят пять тысяч пятнадцать) рублей 15 копеек, в т.ч. НДС 18% - 38 900 (тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 62 копейки. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды с учетом дополнительных соглашений, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 2. Одобрить Дополнительное соглашение, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение плановых значений финансово-экономических показателей работы Общества (себестоимость, чистая прибыль) по итогам 1-го квартала 2015 года. 3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам работы за 2015 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 1-ый квартал 2015 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение плановых значений финансово-экономических показателей работы Общества (себестоимость, чистая прибыль, рентабельность продаж) по итогам 1-го квартала 2015 года. 3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам работы за 2015 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2019гг. РЕШЕНИЕ Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план группы компаний ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2019гг. в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2019гг. РЕШЕНИЕ Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план группы компаний ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2019гг. в соответствии с приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Доработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом включения мероприятия по исполнению Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестиционных расходов на 30 процентов относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)) с указанием эффекта по годам и плановых удельных показателей на период до 2020 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. РЕШЕНИЕ Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий. 1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Внести дополнения в Положение закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 24 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Зяблец, д.Стеклофилины) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Зяблец, д.Стеклофилины) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 252 257 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 46 коп., кроме того НДС составляет 225 406 (Двести двадцать пять тысяч четыреста шесть) рублей 34 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Зяблец, д.Стеклофилины) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 25 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Зяблец, д.Стеклофилины)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 20 апреля 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2015 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 252 257 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 46 коп., кроме того НДС составляет 225 406 (Двести двадцать пять тысяч четыреста шесть) рублей 34 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 477 663 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 80 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.04.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 23: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Понизовье, д.Полунята, д.Искра, п.Лесные поляны, д.Абдалы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Понизовье, д.Полунята, д.Искра, п.Лесные поляны, д.Абдалы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 325 122 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч сто двадцать два) рубля 13 коп., кроме того НДС составляет 418 521(Четыреста восемнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 98 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Понизовье, д.Полунята, д.Искра, п.Лесные поляны, д.Абдалы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 26 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Понизовье, д.Полунята, д.Искра, п.Лесные поляны, д.Абдалы)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 30 апреля 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2015 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 325 122 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч сто двадцать два) рубля 13 коп., кроме того НДС составляет 418 521 (Четыреста восемнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 98 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 743 644 (Два миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 11 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 17.04.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2015 г. № 190. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «18» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.