Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 3 повестки дня: Об избрании членов Правления ПАО Московская Биржа, определении срока их полномочий, утверждении условий их трудовых договоров и одобрении таких договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. по пункту 2 вопроса 3 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». по пункту 3 вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. по пункту 4 вопроса 3 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу 7 повестки дня: О признании членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа независимыми директорами ПАО Московская Биржа: по пункту 1 вопроса 7 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. по пункту 2 вопроса 7 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. По вопросу 8 повестки дня: Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. По вопросу 10.1 вопроса повестки дня 10 Разное: О внесении изменений в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. По вопросу 10.3 вопроса повестки дня 10 Разное: О согласовании совместительства членом Правления ПАО Московская Биржа Кузнецовой А.В. должности в другой организации: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 3 повестки дня: 1. Избрать Сергея Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 14 ноября 2017 года по 27 декабря 2018 года включительно. 2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Сергеем Поляковым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 3. Избрать Лапина Максима Вячеславовича членом Правления ПАО Московская Биржа с 02 октября 2017 года по 01 октября 2019 года включительно. 4. Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и Лапиным Максимом Вячеславовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 7 повестки дня: 1. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Наблюдательного совета Денисова Ю.О. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Наблюдательного совета Вьюгина О.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания членов Наблюдательного совета Денисова Ю.О. и Вьюгина О.В. независимыми директорами. В результате проведенной проверки на соответствие независимых членов Наблюдательного совета критериям, установленным в Приложениях 4 и 4.1. к Правилам листинга, была выявлена формальная связанность члена Наблюдательного совета Денисова Ю.О. с эмитентом (ПАО Московская Биржа) и члена Наблюдательного совета Вьюгина О.В. с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа (НАУФОР). Иные критерии связанности, определенные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Наблюдательного совета (1) Денисова Ю.О. и (2) Вьюгина О.В не выявлены. (1) После избрания на годовом общем собрании акционеров в 2017 году в состав Наблюдательного совета Денисова Ю.О., общее количество лет, в течение которых Денисов Ю.О. входит в состав Наблюдательного совета, превысило 7 лет. Выявленная связанность Денисова Ю.О., являющегося членом Наблюдательного совета более 7, но менее 12 лет, тем не менее является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку: - на протяжении 7 лет Денисов Ю.О. принимал активное участие в работе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и его комиссий, при рассмотрении вопросов повестки высказывал конструктивную критику; - практика голосования Денисова Ю.О. на заседаниях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа свидетельствует о том, что позиция Денисова Ю.О. при голосовании по вопросам повестки дня Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа является независимой, объективной, добросовестной и направлена на защиту интересов ПАО Московская Биржа и его акционеров, а также осуществляется в соответствии с долгосрочными интересами ПАО Московская Биржа; - длительный срок членства Денисова Ю.О. в Наблюдательном совете рассматривается как положительный момент, поскольку за это время Денисов Ю.О. хорошо изучил специфику деятельности и перспективы развития ПАО Московская Биржа, что безусловно способствует высокой эффективности деятельности Денисова Ю.О. в качестве члена Наблюдательного совета и члена Комиссии по назначениям и вознаграждениям, а также выработке оптимальных решений; - Денисов Ю.О. имеет безупречную репутацию, обширные знания, а также длительный опыт работы в комитете по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО); - знания и опыт Денисова Ю.О. уникальны для ПАО Московская Биржа, его экспертиза в области финансового рынка, управления рисками и опыт работы с персоналом делает его полезным директором для участия в работе Наблюдательного совета. (2) член Наблюдательного совета Вьюгин О.В. признается связанным с НАУФОР как с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, т.к.: - размер исполненных обязательств по договорам между ПАО Московская Биржа и НАУФОР по итогам 2 квартала 2017 года превысил 2% балансовой стоимости активов НАУФОР; - член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгин О.В. также является членом Совета директоров НАУФОР. Однако такая связанность является формальной и не влияет на способность Вьюгина О.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку: - опыт взаимодействия между ПАО Московская Биржа и НАУФОР имеет большую и разностороннюю историю, основанную на взаимной заинтересованности в профессиональном сотрудничестве ПАО Московская Биржа и НАУФОР и не связан с персональным составом органов управления ПАО Московская Биржа и НАУФОР; - НАУФОР является некоммерческой организацией и цели ее деятельности направлены на развитие всего рынка в целом; - Вьюгин О.В. не принимает участия в голосовании в составе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по одобрению сделок с НАУФОР, а также имеет возможность не участвовать в голосовании в составе Совета директоров НАУФОР по вопросам, связанным с деятельностью ПАО Московская Биржа; - избрание Вьюгина О.В. в Наблюдательный совет рассматривается как положительный момент, поскольку Вьюгин О.В. обладает большим опытом работы на финансовом рынке России и хорошо разбирается в его специфике, что очень важно для устойчивого развития ПАО Московская Биржа, что безусловно способствует высокой эффективности деятельности Вьюгина О.В. в качестве члена Наблюдательного совета; - большой опыт работы Вьюгина О.В. в качестве члена кадровых комитетов различных российских организаций расширяет и углубляет экспертизу Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, способствуя выработке оптимальных рекомендаций; - безупречная репутация и обширные знания Вьюгина О.В. позволяют осуществлять качественное кадровое планирование преемственности Наблюдательного совета; - знания и опыт Вьюгина О.В. обладают высокой ценностью для ПАО Московская Биржа, его экспертиза в области финансового рынка и опыт работы с топ-менеджерами крупнейших российских компаний делает его полезным директором для участия в работе Комиссии по назначениям и вознаграждениям. Выявленная связанность членов Наблюдательного совета Денисова Ю.О. и Вьюгина О.В. была предварительно рассмотрена на заседании Комиссии по назначениям и вознаграждениям, на котором было принято решение о рекомендациях Наблюдательному совету по признанию указанных директоров независимыми. По вопросу 8 повестки дня: Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции. По вопросу 10.1. повестки дня: Внести следующие изменения в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее – Комитет): - исключить из состава Комитета представителя ООО «Ренессанс Брокер» Сарычева Романа Вячеславовича; - избрать в состав Комитета представителя ООО «Ренессанс Брокер» Смирнова Андрея Сергеевича. По вопросу 10.3. повестки дня: Согласовать совместительство члена Правления ПАО Московская Биржа Кузнецовой А.В. по должности заведующего кафедрой «Инфраструктура финансовых рынков» НИУ ВШЭ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7, дата составления протокола – 29.09.2017. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 29 сентября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.