Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Признать стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2014 год в целом выполненными. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» и консолидированной программы по Группе ИРАО за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить отчет по консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить отчет о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года. Результаты голосования по пункту 4.1 вопроса № 4: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. Решение по пункту 4.2 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава Общества не учитывается голос Председателя Правления Б.Ю. Ковальчука. Результаты голосования по пункту 4.2 вопроса № 4: «За»: 9. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава Общества не учитывается голос Председателя Правления Б.Ю. Ковальчука. Результаты голосования: «За»: 9. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2014 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Одобрить перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение Обществом закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности, а также перечень показателей реализации указанных мероприятий и их целевых значений согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Дополнить раздел 9 Стратегии/Долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров Общества 13.03.2014 (протокол №110), подразделом 9.3 «Импортозамещение» согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 8 к настоящему Протоколу. 2.1.8. По вопросу № 8 повестки дня: О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия: 8.1.1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО» (далее – Анализ). 8.1.2. Ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке: • краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Росимущества от 28.08.2014 № ОД-11/35902 (после представления отчета, содержащего информацию содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Росимущества от 28.08.2014 № ОД-11/35902, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается); • информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно: - о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования; - об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов. 2.1.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 9 «Против»: 1. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 9.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции, согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 2.1.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Результаты голосования: «За»: 8. «Против»: нет. «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 10.1. Одобрить соглашение (соглашения) о займе как сделку или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению. 2.1.11. По вопросу № 11 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Результаты голосования по пункту 11.1 вопроса № 11: «За»: 9. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.1. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: 11.1.1.Во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» № 19 от 27.05.2014 одобрить договор (договоры) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (заключаемых) на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 11.2 вопроса № 11: «За»: 8. «Против»: нет. «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.2. Поручить Единственному акционеру АО «Интер РАО Капитал» принять следующее решение: 11.2.1. Одобрить соглашение (соглашения) о займе между ОАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО Капитал» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 11.3 вопроса № 11: «За»: 9. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.3. Поручить Единственному участнику ООО «РН-Энерго» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 11.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «РН-Энерго» как крупную сделку (сделки) на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 2.12. По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 12.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2015, № 140. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 05 » мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.