Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2022 г. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2022 г. 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год. 6. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 г. 7. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении предложения Совета директоров ПАО «Русолово» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 11. О рекомендациях и предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово». 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Положения о Правлении ПАО «Русолово». 13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года. 14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2022 году. 2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - Корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 01.05.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «17» мая 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.