Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 1. В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона №208-ФЗ Об акционерных обществах от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями), определить, что цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в результате заключения взаимосвязанных сделок в соответствии с договором о содействии и иными договорами и документами, предусмотренными Договором о содействии, соответствует рыночным условиям. 2. Цена имущества, приобретаемого (отчуждаемого) Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, цена и иные существенные условия которой указаны в бюллетене для голосования по вопросу №4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 29.12.2012, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его рыночной стоимости. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить указанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении крупной сделки): одобрить в качестве крупной сделки заключение Обществом Договора о содействии и иных сделок, связанных с Договором о содействии. Поручить Генеральному директору Общества Волкову М.В. или иным уполномоченным им лицам осуществление от имени Общества всех действий, необходимых для совершения cделки. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении изменений в решения совета директоров Общества от 19.11.2012 г. по вопросам №№ 4, 7, 8 повестки дня заседания): 1. Внести изменения в решение совета директоров Общества от 19.11.2012 г. по вопросу № 4 изложив его в следующей редакции: «4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: (1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года. (2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. (3) Об утверждении Положения о правлении Общества. (4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.». 2. Внести изменения в решения совета директоров Общества от 19.11.2012 г. по вопросам №№7 и 8 повестки дня заседания, изложив Приложения №№1 и 2 к протоколу заседания совета директоров Общества от 19.11.2012 в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 26 ноября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.