Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Парамонова Александра Владимировича. Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича. Вопрос №3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2. Вопрос №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3. Вопрос №6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4. Вопрос №7: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению № 5. Вопрос №8: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2023 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2023 года согласно Приложению № 6. Вопрос №9: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 мая 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 мая 2024 г., Протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 13.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.