Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 33.1 ст. 33 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Белянову Ирину Владимировну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6 (шесть) голосов «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп. 38 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества избрать Секретарем Совета директоров Быкова Алексея Олеговича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6 (шесть) голосов «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3: О согласии на совершение сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «ЭКТО-ОЙЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: В соответствии cо ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 17, 21, 24.2 п. 31.1 ст. 31 и иными положениями Устава Общества дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «ЭКТО-ОЙЛ», на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «ЯТЭК» (сторона, передающая имущество), ООО «ЭКТО-ОЙЛ» (сторона, принимающая имущество). Предмет сделки: Общество осуществит внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЭКТО-ОЙЛ» путем передачи имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Цена сделки: Денежная оценка имущества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал, соответствует рыночной стоимости, определённой в Отчетах № 15762/2 от 29.04.2021, № 15762/5 от 26.04.2021, № 15762/1 от 22.04.2021, № 15762/6 от 14.05.2021, № 15762/6 от 07.06.2021 независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга «Интеллект» (ОГРН 1081435003210 ИНН 1435199810), и составляет 84 316 911 (восемьдесят четыре миллиона триста шестнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 10 копеек. Денежные средства, вносимые в качестве дополнительного вклада путем перечисления на банковский счет ООО «ЭКТО-ОЙЛ», - 41 000 000 (сорок один миллион) рублей. Общая стоимость дополнительных вкладов составляет 125 316 911 (сто двадцать пять миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 10 копеек, что составляет 0,63% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является лицом, контролирующим Общество (акционер, владеющий более 50% голосов в высшем органе управления), и одновременно является контролирующим лицом ООО «ЭКТО-ОЙЛ» (подконтрольное лицо). Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона об АО). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Соков М.М.) «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 09.07.2021г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Коробов 3.2. Дата 09.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.