Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №17: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №19: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №21: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №22: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №23: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №24: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №25: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №26: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №27: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2012 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2012 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о предоставлении информации об уполномоченных лицах, ответственных за принятие решения о реализации внеплановых объектов инвестиционной программы, и причинах включения вышеуказанных объектов. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Повторно поручить Генеральному директору Общества предоставить информацию об уполномоченных лицах, ответственных за принятие решения о реализации внеплановых объектов инвестиционной программы, и причинах включения данных объектов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года. РЕШЕНИЕ Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчёт о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.6.1, 1.6.3, 2.1 в связи с реализацией. 3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта: п. 3.4.1 – 3 квартал 2013 г. 4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.4, 1.2.11, 1.2.51, 1.2.52, 1.2.56, 1.2.59, 1.2.61 - 1.2.63, 1.2.87 - 1.2.89, 1.7.29, 3.2.2, 3.2.5  2 квартал 2013 г.; пп. 1.2.74 - 1.2.76, 3.4.1  4 квартал 2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 03.12.2012 г. протокол №116 по вопросу 10 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.09.2012г. протокол №110 по вопросу 12 «Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». РЕШЕНИЕ 1. Внести изменение в решение Совета директоров общества от 03.12.2012 г. протокол №116 по вопросу 10 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.09.2012г. протокол №110 по вопросу 12 «Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» и изложить его в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества: 1. Разработать целевую программу развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) Общества. 2. Разработанную целевую программу АСТУ с обоснованием затрат вынести на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок - 01.04.2013 г.» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Директора Общества на 2013 год». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Директора Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2013 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование ОАО АльфаСтрахование» 01.03.2013–31.03.2013 Страхование от несчастных случаев и болезней ООО «Росгосстрах» 01.03.2013–31.03.2013 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Согласовать кандидатуру Харивского Олега Любомировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Рязаньэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Царегородцева Александра Геннадьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Кировэнерго». 3. Согласовать кандидатуру Коровина Владимира Николаевича на должность директора по информационным технологиям – начальника департамента информационных технологий. 4. Согласовать кандидатуру Токаевой Ольги Васильевны на должность директора по управлению персоналом и организационному проектированию – начальника департамента. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08 мая 2013 года. 2. C 08 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.07.2011 (протокол № 81). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Центра и Приволжья», (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров); 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров). 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «Тюменьэнерго» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Центра» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Волги» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Юга» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Северо-Запада» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Урала» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МОЭСК» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МОЭСК» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «Кубаньэнерго» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: сценарных условий формирования инвестиционной программы. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 24: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 25: Об одобрении договора на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 163 567 925 (Сто шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 24 951 039 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча тридцать девять) рублей 54 копейки. 2. Одобрить договор на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1» ОАО «АТХ» - «Сторона 2» Предмет Договора: «Сторона 2» предоставляет «Стороне 1» и его производственным отделениям: - Йошкар-Олинские электрические сети; - Сернурские электрические сети; - Горномарийские электрические сети; услуги автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения, принадлежащими «Стороне 2» на праве собственности или на ином законном праве, включая услуги по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации, а «Сторона 1» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных договором. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств и механизмов, регистрационные данные установлены в приложении №1 к договору (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Цена договора составляет 163 567 925 (Сто шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 24 951 039 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча тридцать девять) рублей 54 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2013 г., а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие «01» января 2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 26: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий и Стандарта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов (далее - Стандарт) согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить следующий порядок принятия решения о размещении ВОЛС-ВЛ на объектах электроэнергетики Общества на участках ПС «Вятские Поляны 220/110/10 кВ – база ПО ВПЭС, ПС «Лебяжье» 110/35/10 кВ, ВЛ 110 кВ Лебяжье – Ветошкино, ПС «Лебяжье» 220/110/10 кВ - ПС «Лебяжье» 110/35/10 кВ, ПС 220 кВ «Садовая» - ПС 110 кВ «Ува» (ЛАЗ Увинского РЭС), по ВЛ 110 кВ «Ува-Садовая», ВЛ 110 кВ Ижевск – ТЭЦ-21,2 и ВЛ 110 кВ – ТЭЦ-23,4» (далее - объекты электроэнергетики Общества): - без привлечения экспертной организации и выдачи в адрес экспертной организации Заключения о возможности (или невозможности) размещения ВОЛС-ВЛ на указанных объектах электроэнергетики Общества в порядке, предусмотренном п.п. 1.1.7.-1.1.10. Стандарта. - подготовку и направление Инвестору Технических условий размещения волоконно-оптической линии связи на объектах электроэнергетики Общества, указанных в настоящем решении Совета директоров без заключения Генерального соглашения, предусмотренного п. 1.1.11.1. Стандарта. 3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 08.03.2013: - обеспечить подготовку и направление контрагенту (Инвестору) Технических условий (в соответствии с порядком, определенным п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества), а также подготовку проекта Договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (далее - Договор), между Обществом и контрагентом Общества (Инвестором либо уполномоченным представителем контрагента); - не позднее 01.06.2013 г. подготовить и представить на заседание Совета директоров Общества предложения по внесению изменений в Стандарт, предусматривающих возможность подготовки и выдачи Технических условий на размещение волоконно-оптических линий связи на объектах электроэнергетики Общества без заключения Генерального соглашения и проведения экспертизы. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 27: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить арендную плату по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада» в размере 470 (Четыреста семьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв. м., с учетом коммунальных платежей, в том числе НДС 18% – 71 (Семьдесят один) рубль 69 копеек. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «НИЦ Северо-Запада» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду, для использования в соответствии с уставной деятельностью, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и целевым назначением помещений, нижеследующие нежилые помещения (далее – Помещения), общей площадью 358,4 (триста пятьдесят восемь целых четыре десятых) кв.м., в том числе: - нежилые помещения с номерами на поэтажном плане №№26-29, 29а, 29б, 30, 14, 14а, 15, 15а, площадью 294 (двести девяносто четыре) кв.м. этаж 5, (кадастровый (или условный) номер 71:30:05:02957:001:0001), находящиеся в доме 99, по улице Тимирязева в Центральном районе города Тула Тульской области (далее Здание); - нежилые помещения с номерами на поэтажном плане №№ 24, 25, 25а, площадью 23 (двадцать три) кв. м. этаж 4, (кадастровый (или условный) номер 71:30:05:02957:001:0002), находящиеся в доме 99, лит. А, по улице Тимирязева в Центральном районе города Тула Тульской области; - нежилое помещение с номером на поэтажном плане № 14, площадью 41,4 (сорок один целый четыре десятых) кв.м., часть нежилых зданий по адресу: Тульская область, город Тула, Центральный район, улица Тимирязева, дом 101б, Лит. А А1 (кадастровый (или условный) номер 71:30:05:02683:014). Цена Договора: Арендная плата за пользование Помещением составляет 470 (Четыреста семьдесят) рублей в месяц за 1 (один) кв. м., с учетом коммунальных платежей, в том числе НДС 18% – 71 (Семьдесят один) рубль 69 копеек. Размер ежемесячной арендной платы рассчитывается Арендатором исходя из ставки арендной платы, установленной в п. 3.1. настоящего Договора, и общей площади Помещений, переданных по акту приема-передачи на момент расчета. Оплата арендной платы производится ежемесячно не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца на основании счетов, выставленных Арендодателем. Стоимость коммунальных услуг, а также стоимость иных услуг и расходов по содержанию Помещения включены в общую сумму арендных платежей, а именно: горячее и холодное водоснабжение и канализация; отопление; энергоснабжение; эксплуатационные расходы (вывоз мусора, поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, иные эксплуатационные расходы, необходимые для эксплуатации мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2013 г. № 121. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «04» марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.