Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» мая 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 31 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» мая 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 2. Об утверждении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год. 3. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 4. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 г. 5. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2012 г. 7. О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013 года». 8. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017гг. за 2012 год. 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год. 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 г. 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2012 года. 14. О рассмотрении отчета генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 15. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества. 16. О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, по итогам 4 квартала 2012 года и 2012 года. 17. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 18. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 19. Об утверждении Программы страховой защиты Общества. 20. Об утверждении страховщика Общества. 21. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 22. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 23. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 24. О рассмотрении информации (отчета Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в 2012 году. 25. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, пр. Южный, д. 37, посредством продажи без объявления цены. 26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1. 27. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, трёх ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении договора подряда на осуществление проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-52-28, Л-32-3 (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.), ВЛ-10 кВ Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17 (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора возмездного оказания телематических услуг связи (Интернет), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к местной телефонной сети с использованием абонентских номеров, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении заключения договора купли-продажи транспортного средства, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда от 13.06.2012 №10.4200.407.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №14.1900.414.12 от 22.08.2012г. на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №11.1900.1034.13 от 02.04.2013г. на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 0,4-10 кВ расположенных на территории РФ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 39. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 40. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (теплая стоянка на 9 автомашин), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 41. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.0300.810.12 от 30.11.2012 года по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 42. Об одобрении договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 43. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 44. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 45. Об одобрении соглашения о порядке взаимодействия при ликвидации аварийных повреждений на электросетевых объектах, связанных с повреждением воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 46. Об одобрении договора купли-продажи №Д2012/468-14/2 от 28.12.2012г. между Обществом и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 47. Об одобрении договора оказания услуг удостоверяющего центра №Д2012/466-14/1 от 28.12.2012 года между Обществом и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 48. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «Об изменении системы ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “15” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.