Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс». 2. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности,6. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214000608. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 10591-F. 5. Код существенного факта: 1010591F24022005 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», газета “Знамя шахтера в новом тысячелетии”. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 10. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения – 24.02.2005. Место проведения - Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6, ОАО “Южный Кузбасс”, конференц-зал. 11. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие 45 327 821 голосами, что в совокупности составляет более половины голосующих акций общества. Всего: 45 327 821 голосов, 97,03% - кворум внеочередного собрания имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О принятии решений об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются сделками с заинтересованностью. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении сделок, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 12 034 358; Число голосов которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделок, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 11 774 870, что в совокупности составляет большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров-владельцев голосующих акций общества. Кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по первому вопросу повестки дня общего собрания –, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 2. О принятии решений об одобрении нескольких взаимосвязанных крупных сделок. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 46 713 850; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 45 327 821, что в совокупности составляет большинство в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по первому вопросу повестки дня общего собрания –, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Одобрить заключение договоров займа как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Сделка №1 Стороны (выгодоприобретатели) сделок: - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел». Предмет сделки: В соответствии с договором займа общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заимодавец) обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 549 млн. рублей; б) процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с п.1.1 договора займа из расчета 11% годовых; в) срок пользования займом с 01 февраля 2005года по 31 декабря 2011 года включительно; г) цели предоставления займа: финансовое обеспечение разработки недр по участку «Поле шахты «Ерунаковская-1» в соответствии с условиями аукциона. д) возможность Заемщика без дополнительного согласия Заимодавца досрочно полностью или частично вернуть сумму долга и проценты. Сделка №2 Стороны (выгодоприобретатели) сделок: - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел». Предмет сделки: В соответствии с договором займа общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заимодавец) обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 522 млн. рублей; б) процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с п.1.1 договора займа из расчета 11% годовых; в) срок пользования займом с 01 февраля 2005года по 31 декабря 2011 года включительно; г) цели предоставления займа: финансовое обеспечение разработки недр по участку «Поле шахты «Ерунаковская-2» в соответствии с условиями аукциона. д) возможность Заемщика без дополнительного согласия Заимодавца досрочно полностью или частично вернуть сумму долга и проценты. Сделка №3 Стороны (выгодоприобретатели) сделок: - Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел». Предмет сделки: В соответствии с договором займа общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заимодавец) обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 561 млн. рублей; б) процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с п.1.1 договора займа из расчета 11% годовых; в) срок пользования займом с 01 февраля 2005года по 31 декабря 2011 года включительно; г) цели предоставления займа: финансовое обеспечение разработки недр по участку «Поле шахты «Ерунаковская-3» в соответствии с условиями аукциона. д) возможность Заемщика без дополнительного согласия Заимодавца досрочно полностью или частично вернуть сумму долга и проценты. 2. Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут возникнуть в будущем, связанных с участием в аукционах, на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля подземным способом, в том числе внесение разовых платежей за пользование недрами и платы за геологическую информацию в соответствии с условиями аукционов, определенными извещением о проведении аукциона, опубликованным в областной массовой газете «Кузбасс» 01.12.2004г., на участках: «Поле шахты Ерунаковская-1» Ерунаковского каменноугольного месторождения, расположенного на территории Новокузнецкого района Кемеровской области, «Поле шахты Ерунаковская-2» Ерунаковского каменноугольного месторождения, расположенного на территории Новокузнецкого района Кемеровской области, «Поле шахты Ерунаковская-3» Ерунаковского каменноугольного месторождения, расположенного на территории Новокузнецкого района Кемеровской области. Стороны (выгодоприобрета) сделок: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; Федеральное агентство по недропользованию. Цена сделок: в пределах сумм платежей за пользование недрами и платы за геологическую информацию. Генеральный директор ОАО “Южный Кузбасс” ___________________ Л.Н.Опарин (подпись) М.П. Дата 24 февраля 2005г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.