Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. По п. 1 число голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 10 голосов. По пп. 2.1. – 2.3., 2.6. - 2.9. число голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 11 голосов. По пп. 2.4., 2.5, 2.10 число голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 10 голосов. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «За» - 70 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 10% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 2.1. – 2.3., 2.6., 2.8. – 2.9.: «За» - 81,82 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 2.4. – 2.5., 2.10: «За» - 80 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п. 2.7.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену планируемой к заключению сделки, указанной в п.1. Приложения №1, в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов. 1.1.2. Согласиться с заключением сделки, указанной в п.1. Приложения №1». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 2 035 259 666,64 (Два миллиарда тридцать пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть и 64/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере 238 524 246,96 (Двести тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести сорок шесть и 96/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №2, в размере до 382 877 222,28 (Триста восемьдесят два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч двести двадцать два и 28/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №2, в размере 833 175 295,92 (Восемьсот тридцать три миллиона сто семьдесят пять тысяч двести девяносто пять и 92/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №2. 2.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №2, в размере 50 540 195,03 (Пятьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч сто девяносто пять и 03/100) рублей с учетом НДС. 2.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №2. 2.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №2, в размере 88 115,30 (Восемьдесят восемь тысяч сто пятнадцать и 30/100) рублей с учетом НДС. 2.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №2. 2.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №2, в размере 58 665 846,48 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть и 48/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.7.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.7 Приложения №2. 2.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №2, в размере 2 967 530,06 (Два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать и 06/100) рублей с учетом НДС. 2.8.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.8 Приложения №2. 2.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №2, в размере 249 473 433,84 (Двести сорок девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста тридцать три и 84/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.9.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.9 Приложения №2. 2.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №2, в размере 1 077 044 444,44 (Один миллиард семьдесят семь миллионов сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре и 44/100) рублей с учетом НДС. 2.10.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.10 Приложения №2». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №3.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 31. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” июня 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.