Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 февраля 2009 года 2.4. Кворум общего собрания: 10 344 532 385 голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 92,5741 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № 164026 между ОАО «ММК» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: Предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение); Цена сделки – рыночная стоимость предмета залога – 10 117 580 585 (Десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей; Срок залога – с момента заключения договора о залоге до полного исполнения обязательства по кредитному соглашению; Предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; Обеспечиваемое обязательство – кредитное соглашение № КС-733000/2008/00146 от 27.11.2008 (внутренний номер ОАО «ММК» № КС-733000/2008/00146/163977 от 27.11.2008), в соответствии с которым ОАО Банк ВТБ предоставил ОАО «ММК» кредит в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей под 15,25% годовых с ежемесячной уплатой процентов со сроком возврата кредита 27 ноября 2009 года единовременно в полном размере. Размер процентной ставки может быть пропорционально увеличен кредитором в одностороннем порядке в случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на семь дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Выгодоприобретателем в сделке является ОАО Банк ВТБ. «ЗА» - отдано 10 337 463 961 голосов, что составляет 92,5108 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 283 387 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 533 411 голосов, что составляет 0,0316 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 251 626. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору страхования имущества ОАО «ММК» № 162694 между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» на следующих условиях: Предмет – страхование имущества ОАО «ММК» (Приложение); Цена – страховая сумма – не менее 10 117 580 585 (Десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей; Срок действия дополнительного соглашения – с момента заключения на срок, превышающий срок действия договора залога № 164026 на 1 месяц. Выгодоприобретателем в сделке является ОАО Банк ВТБ. «ЗА» - отдано 10 337 557 461 голосов, что составляет 92,5117 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 235 187 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 503 611 голосов, что составляет 0,0314 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 236 126. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 3 Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария: Контракт № Е164037 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164038 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164039 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164040 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164041 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164042 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. «ЗА» - отдано 10 340 260 888 голосов, что составляет 92,5358 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 132 300 голосов, что составляет 0,0012 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 950 400 голосов, что составляет 0,0085 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 188 797. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645 (далее – «Договор») между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: Целевое назначение: финансирование строительства комплекса по производству толстого листового проката, в том числе возмещение ранее понесенных расходов. Лимит кредитования: 12.000.000.000 (двенадцать миллиардов) рублей. Срок кредитования: 3 (три) года. Срок доступности: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора. График погашения основного долга: 4 (четырьмя) равными ежеквартальными платежами, начиная с 9 (девятого) квартала с даты заключения Договора. Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646) Ставка, % годовых Менее 3.600.000.000 18,00 От 3.600.000.001 до 4.000.000.000 17,50 От 4.000.000.001 до 4.400.000.000 17,00 Более 4.400.000.001 16,50 На процентный период с 29.06.2009 по 28.09.2009 (расчетный период с 01.03.2009 по 31.05.2009) в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646) Ставка, % годовых Менее 4.200.000.000 18,00 От 4.200.000.001 до 4.600.000.000 17,50 От 4.600.000.001 до 5.000.000.000 17,00 Более 5.000.000.001 16,50 На последующие процентные периоды в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646) Ставка,% годовых Менее 4.700.000.000 18,00 От 4.700.000.001 до 5.100.000.000 17,50 От 5.100.000.001 до 5.500.000.000 17,00 Более 5.500.000.001 16,50 С даты заключения Договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 17,25% годовых. График уплаты процентов: ежеквартально. Плата за открытие кредитной линии: 1,0 (один) процент от суммы лимита кредитной линии, выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально. Плата за досрочный возврат кредита: ½ (одна вторая) действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения). Плата за не уведомление об изменении почтового адреса/местонахождения, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц – 10 000 (десять тысяч) рублей. Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа. Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ОАО «ММК» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Сбербанком России ОАО процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Сбербанком России ОАО, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Обеспечение: - Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 12.600.000.000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей. - Может быть предоставлено поручительство В.Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности. Цена имущества по сделке составит 17.834.000.000 (семнадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 337 270 051 голосов, что составляет 92,5091 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 183 816 голосов, что составляет 0,0016 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 532 099 голосов, что составляет 0,0316 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 546 419. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646 (далее – «Договор») между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: Целевое назначение: пополнение оборотных средств. Лимит кредитования: 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей. Срок кредитования: 1 (один) год. Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645) Ставка, % годовых Менее 1.200.000.000 16,00 От 1.200.000.001 до 1.350.000.000 15,50 От 1.350.000.001 до 1.500.000.000 15,00 Более 1.500.000.001 14,50 С даты заключения Договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 15,25% годовых. График уплаты процентов: ежеквартально. Плата за открытие кредитной линии: 0,5% от лимита кредитной линии, перечисляется единовременно до первого использования кредитных средств. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается ежеквартально. Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа. Погашение кредита производится с предварительным письменным уведомлением Банка за 2 календарных дня до даты полного или частичного погашения кредита. Обеспечение: - Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 4.200.000.000 (четыре миллиарда двести миллионов) рублей. - Может быть предоставлено поручительство В.Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности. Цена имущества по сделке составит 4.671.100.000 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 337 707 882 голосов, что составляет 92,5130 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 241 816 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 507 199 голосов, что составляет 0,0314 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 075 488. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № З-9644, между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: - предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение) (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г); - цена (денежная оценка) имущества – 6.300.000.000 (шесть миллиардов триста миллионов) рублей; - залоговая стоимость имущества - 3.150.000.000 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок залога – с момента заключения договора залога имущества до полного исполнения обязательства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008г.; - предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; - обеспечиваемое обязательство – Сбербанк России ОАО предоставляет ОАО «ММК» кредит в размере 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008г. («Кредитный договор») Цена сделки по Кредитному договору составит 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). (Условия Кредитного договора № 9644 от 26.12.2008г одобрены Советом директоров Протокол №7 от 19.12.2008г). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 337 878 459 голосов, что составляет 92,5145 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 128 429 голосов, что составляет 0,0011 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 365 100 голосов, что составляет 0,0301 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 160 397. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества №З-9645 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: - предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г); - цена (денежная оценка) имущества – 25.200.000.000 (двадцать пять миллиардов двести миллионов) рублей; – залоговая стоимость имущества - 12.600.000.000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей; - срок залога – с момента заключения договора залога имущества до полного исполнения обязательства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645; - предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; - обеспечиваемое обязательство – Сбербанк России ОАО предоставляет ОАО «ММК» кредит в размере 12.000.000.000 (двенадцать миллиардов) рублей в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645 («Кредитный договор»). Цена сделки по Кредитному договору составит 17.834.000.000 (семнадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г. Условия Кредитного договора № 9645 одобрены в п. 4 настоящего Протокола). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 337 848 559 голосов, что составляет 92,5143 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 128 429 голосов, что составляет 0,0011 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 411 800 голосов, что составляет 0,0305 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 143 597. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества №З-9646, между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: - предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г); - цена (денежная оценка) имущества – 8.400.000.000 (восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей; – залоговая стоимость имущества - 4.200.000.000 (четыре миллиарда двести миллионов) рублей; - срок залога – с момента заключения договора залога имущества до полного исполнения обязательства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646; - предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; - обеспечиваемое обязательство – Сбербанк России ОАО предоставляет ОАО «ММК» кредит в размере 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей в соответствии с договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646 («Кредитный договор»). Цена сделки по Кредитному договору составит 4.671.100.000 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г. Условия Кредитного договора № 9646 одобрены в п. 5 настоящего Протокола). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 337 849 659 голосов, что составляет 92,5143 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 128 429 голосов, что составляет 0,0011 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 410 700 голосов, что составляет 0,0305 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 143 597. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения №С-9644 между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «АльфаСтрахование» об установлении порядка взаимодействия сторон в отношении страховой суммы по договору страхования № 162694 (с учетом дополнительного соглашения № 2) на следующих условиях: - предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках действия договора страхования № 162694; - выплата страхового возмещения по договору страхования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» в части имущества, перечисленного в приложении № 1.2 к договору страхования, осуществляется только на расчетный счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО, либо, по письменному согласию Банка, на иной счет ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО; - срок действия соглашения – с момента заключения на срок действия до полного исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 338 039 789 голосов, что составляет 92,5160 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 37 600 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 452 600 голосов, что составляет 0,0309 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 002 396. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 10. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения № С-9645 между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «АльфаСтрахование» об установлении порядка взаимодействия сторон в отношении страховой суммы по договору страхования № 162694 (с учетом дополнительного соглашения № 4) на следующих условиях: - предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках действия договора страхования № 162694; - выплата страхового возмещения по договору страхования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» в части имущества, перечисленного в приложении № 1.4 к договору страхования, осуществляется только на расчетный счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО, либо, по письменному согласию Банка, на иной счет ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО; - срок действия соглашения – с момента заключения на срок действия до полного исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 338 072 489 голосов, что составляет 92,5163 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 37 400 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 442 900 голосов, что составляет 0,0308 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 979 596. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 11. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения № С-9646 между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «АльфаСтрахование» об установлении порядка взаимодействия сторон в отношении страховой суммы по договору страхования № 162694 (с учетом дополнительного соглашения № 3) на следующих условиях: - предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках действия договора страхования № 162694; - выплата страхового возмещения по договору страхования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» в части имущества, перечисленного в приложении № 1.3 к договору страхования, осуществляется только на расчетный счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО, либо, по письменному согласию Банка, на иной счет ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО; - срок действия соглашения – с момента заключения на срок действия до полного исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 338 054 989 голосов, что составляет 92,5161 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 37 400 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 441 800 голосов, что составляет 0,0308 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 998 196. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № 164026 между ОАО «ММК» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: Предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение); Цена сделки – рыночная стоимость предмета залога – 10 117 580 585 (Десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей; Срок залога – с момента заключения договора о залоге до полного исполнения обязательства по кредитному соглашению; Предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; Обеспечиваемое обязательство – кредитное соглашение № КС-733000/2008/00146 от 27.11.2008 (внутренний номер ОАО «ММК» № КС-733000/2008/00146/163977 от 27.11.2008), в соответствии с которым ОАО Банк ВТБ предоставил ОАО «ММК» кредит в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей под 15,25% годовых с ежемесячной уплатой процентов со сроком возврата кредита 27 ноября 2009 года единовременно в полном размере. Размер процентной ставки может быть пропорционально увеличен кредитором в одностороннем порядке в случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на семь дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Выгодоприобретателем в сделке является ОАО Банк ВТБ. 2 Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору страхования имущества ОАО «ММК» № 162694 между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» на следующих условиях: Предмет – страхование имущества ОАО «ММК» (Приложение); Цена – страховая сумма – не менее 10 117 580 585 (Десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей; Срок действия дополнительного соглашения – с момента заключения на срок, превышающий срок действия договора залога № 164026 на 1 месяц. Выгодоприобретателем в сделке является ОАО Банк ВТБ. 3 Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария: Контракт № Е164037 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164038 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164039 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164040 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164041 на следующих условиях: Предмет– поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 400 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е164042 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2010; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645 (далее – «Договор») между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: Целевое назначение: финансирование строительства комплекса по производству толстого листового проката, в том числе возмещение ранее понесенных расходов. Лимит кредитования: 12.000.000.000 (двенадцать миллиардов) рублей. Срок кредитования: 3 (три) года. Срок доступности: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора. График погашения основного долга: 4 (четырьмя) равными ежеквартальными платежами, начиная с 9 (девятого) квартала с даты заключения Договора. Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646) Ставка,% годовых Менее 3.600.000.000 18,00 От 3.600.000.001 до 4.000.000.000 17,50 От 4.000.000.001 до 4.400.000.000 17,00 Более 4.400.000.001 16,50 На процентный период с 29.06.2009 по 28.09.2009 (расчетный период с 01.03.2009 по 31.05.2009) в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646) Ставка,% годовых Менее 4.200.000.000 18,00 От 4.200.000.001 до 4.600.000.000 17,50 От 4.600.000.001 до 5.000.000.000 17,00 Более 5.000.000.001 16,50 На последующие процентные периоды в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646) Ставка, % годовых Менее 4.700.000.000 18,00 От 4.700.000.001 до 5.100.000.000 17,50 От 5.100.000.001 до 5.500.000.000 17,00 Более 5.500.000.001 16,50 С даты заключения Договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 17,25% годовых. График уплаты процентов: ежеквартально. Плата за открытие кредитной линии: 1,0 (один) процент от суммы лимита кредитной линии, выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально. Плата за досрочный возврат кредита: ½ (одна вторая) действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения). Плата за не уведомление об изменении почтового адреса/местонахождения, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц – 10 000 (десять тысяч) рублей. Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа. Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ОАО «ММК» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Сбербанком России ОАО процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Сбербанком России ОАО, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Обеспечение: - Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 12.600.000.000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей. - Может быть предоставлено поручительство В.Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности. Цена имущества по сделке составит 17.834.000.000 (семнадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646 (далее – «Договор») между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: Целевое назначение: пополнение оборотных средств. Лимит кредитования: 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей. Срок кредитования: 1 (один) год. Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей: Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645) Ставка, % годовых Менее 1.200.000.000 16,00 От 1.200.000.001 до 1.350.000.000 15,50 От 1.350.000.001 до 1.500.000.000 15,00 Более 1.500.000.001 14,50 С даты заключения Договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 15,25% годовых. График уплаты процентов: ежеквартально. Плата за открытие кредитной линии: 0,5% от лимита кредитной линии, перечисляется единовременно до первого использования кредитных средств. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается ежеквартально. Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа. Погашение кредита производится с предварительным письменным уведомлением Банка за 2 календарных дня до даты полного или частичного погашения кредита. Обеспечение: - Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 4.200.000.000 (четыре миллиарда двести миллионов) рублей. - Может быть предоставлено поручительство В.Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности. Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № З-9644, между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: - предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение) (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г); - цена (денежная оценка) имущества – 6.300.000.000 (шесть миллиардов триста миллионов) рублей; - залоговая стоимость имущества - 3.150.000.000 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок залога – с момента заключения договора залога имущества до полного исполнения обязательства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008г.; - предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; - обеспечиваемое обязательство – Сбербанк России ОАО предоставляет ОАО «ММК» кредит в размере 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008г. («Кредитный договор») Цена сделки по Кредитному договору составит 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). (Условия Кредитного договора № 9644 от 26.12.2008г одобрены Советом директоров Протокол №7 от 19.12.2008г). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». 7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества №З-9645 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: - предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г); - цена (денежная оценка) имущества – 25.200.000.000 (двадцать пять миллиардов двести миллионов) рублей; – залоговая стоимость имущества - 12.600.000.000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей; - срок залога – с момента заключения договора залога имущества до полного исполнения обязательства по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645; - предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; - обеспечиваемое обязательство – Сбербанк России ОАО предоставляет ОАО «ММК» кредит в размере 12.000.000.000 (двенадцать миллиардов) рублей в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645 («Кредитный договор»). Цена сделки по Кредитному договору составит 17.834.000.000 (семнадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г. Условия Кредитного договора № 9645 одобрены в п. 4 настоящего Протокола). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». 8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества №З-9646, между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях: - предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г); - цена (денежная оценка) имущества – 8.400.000.000 (восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей; – залоговая стоимость имущества - 4.200.000.000 (четыре миллиарда двести миллионов) рублей; - срок залога – с момента заключения договора залога имущества до полного исполнения обязательства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646; - предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК»; - обеспечиваемое обязательство – Сбербанк России ОАО предоставляет ОАО «ММК» кредит в размере 4.000.000.000 (четыре миллиарда) рублей в соответствии с договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646 («Кредитный договор»). Цена сделки по Кредитному договору составит 4.671.100.000 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки). (Денежная оценка имущества определена Советом Директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008г. Условия Кредитного договора № 9646 одобрены в п. 5 настоящего Протокола). Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК». 9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения №С-9644 между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «АльфаСтрахование» об установлении порядка взаимодействия сторон в отношении страховой суммы по договору страхования № 162694 (с учетом дополнительного соглашения № 2) на следующих условиях: - предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках действия договора страхования № 162694; - выплата страхового возмещения по договору страхования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» в части имущества, перечисленного в приложении № 1.2 к договору страхования, осуществляется только на расчетный счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО, либо, по письменному согласию Банка, на иной счет ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО; - срок действия соглашения – с момента заключения на срок действия до полного исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК». 10. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения № С-9645 между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «АльфаСтрахование» об установлении порядка взаимодействия сторон в отношении страховой суммы по договору страхования № 162694 (с учетом дополнительного соглашения № 4 на следующих условиях: - предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках действия договора страхования № 162694; - выплата страхового возмещения по договору страхования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» в части имущества, перечисленного в приложении № 1.4 к договору страхования, осуществляется только на расчетный счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО, либо, по письменному согласию Банка, на иной счет ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО; - срок действия соглашения – с момента заключения на срок действия до полного исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК». 11. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения № С-9646 между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «АльфаСтрахование» об установлении порядка взаимодействия сторон в отношении страховой суммы по договору страхования № 162694 (с учетом дополнительного соглашения № 3) на следующих условиях: - предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках действия договора страхования № 162694; - выплата страхового возмещения по договору страхования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» в части имущества, перечисленного в приложении № 1.3 к договору страхования, осуществляется только на расчетный счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО, либо, по письменному согласию Банка, на иной счет ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО; - срок действия соглашения – с момента заключения на срок действия до полного исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646. Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК». 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 13 февраля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-499 от 24.12.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” февраля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.