Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Председателем Совета директоров Шишхановым М.О. и членами Совета директоров Миракяном А.В. и Лукиным А.А. представлены письменные мнения. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Европлан» Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 3 (три) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Отчет о работе службы внутреннего аудита за 2016 год ПАО «Европлан» Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 3 (три) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Отчет о показателях текучести кадров в ПАО «Европлан» по итогам 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 3 (три) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Европлан». Принято решение: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2017 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 03 апреля 2017 года. 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 05 апреля 2017 года. 7) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европлан» в новой редакции (Девятнадцатая редакция). 8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам не позднее 5 апреля 2017 года. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Публичного акционерного общества «Европлан» (Девятнадцатая редакция) - выписка из протокола заседания Совета директоров (позиция Совета директоров по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европлан» в новой редакции (Девятнадцатая редакция)». Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 5 апреля 2017 года по 24 апреля 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. 11) Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» принять решение об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европлан» в новой редакции (Девятнадцатая редакция). По второму вопросу повестки дня: Отчет о работе службы внутреннего аудита за 2016 год ПАО «Европлан» Принято решение: Утвердить «Отчет о работе службы внутреннего аудита за 2016 год ПАО «Европлан». По третьему вопросу повестки дня: Отчет о показателях текучести кадров в ПАО «Европлан» по итогам 2016 года .Отчет о работе службы внутреннего аудита за 2016 год ПАО «Европлан» Принято решение: Принять к сведению Отчет о показателях текучести кадров в ПАО «Европлан» по итогам 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 г. Протокол № 08/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р-002D от 15 ноября 2016 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JWZJ7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Акционерного общества Финансовая группа САФМАР - управляющей организации ПАО Европлан, действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европлан (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «23» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.