Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1.1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 . вопрос № 1.2: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 . вопрос № 1.3: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 . вопрос № 1.4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 . вопрос № 1.5: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 . вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 8: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 9: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 11: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Решение: 1.Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Решение: Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол № 38/6), с даты принятия настоящего решения. 3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 5 от 14.10.2014 (протокол №166/8). 4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг. Решение: Генеральному директору Общества обеспечить: 1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 рабочих дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчет об исполнении планов-графиков проектирования и строительства компенсирующих мероприятий в ОЭС Северо-Запада России, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1623-р (конфиденциально). Решение: Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.09.2016 (протокол №218/9) по вопросу №2 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года» в части выполнения п. 3.5 решения Совета директоров Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.05.2016 (протокол №207/22) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016 года». Решение: Изложить пункт 3.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.05.2016 (протокол №207/22) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016 года» в следующей редакции: «Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 3.1. Погашение в 2016 году 6 940 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 2 234 млн. рублей в I квартале 2016 года, 2 150 млн. рублей во II квартале 2016 года, 1 796 млн. рублей в III квартале 2016 года, 761 млн. рублей в IV квартале 2016 года». Решение принято. ВОПРОС № 8: Об одобрении Соглашения о расторжении договора от 02.12.2011 №10/11 оказания услуг по размещению технологического оборудования между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Генеральному директору представить пояснения относительно позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров в рамках очередного отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора на поставку, установку и пуско-наладку систем мониторинга ГЛОНАСС/GPS на автотранспорт и специальную технику ПАО «МРСК Северо-Запада» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «СО ЕЭС» (далее – Договор) составляет 273 431 (Двести семьдесят три тысячи четыреста тридцать один) рубль 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 41 709 (Сорок одна тысяча семьсот девять) рублей 92 копейки. Цена по Договору не превышает 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: АО «СО ЕЭС» - Продавец; ПАО «МРСК Северо-Запада» - Покупатель. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору) (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанное Имущество в соответствии с условиями Договора. Место исполнения Договора (передачи Имущества): 184355, Мурманская обл., Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2. Имущество принадлежит на праве собственности АО «СО ЕЭС». Продавец гарантирует, что Имущество на момент заключения Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога или спора. Имущество не является новым, ранее использовалось в производственной деятельности Продавца, пригодно к дальнейшей эксплуатации по назначению. Состояние Имущества указывается в Акте о приеме-передаче объекта основных средств (по унифицированной форме ОС-1), подписываемом Сторонами. Гарантийный срок на Имущество не устанавливается. Имущество передается Покупателю без тары (упаковки). Цена Договора: Цена Договора составляет 273 431 (Двести семьдесят три тысячи четыреста тридцать один) рубль 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 41 709 (Сорок одна тысяча семьсот девять) рублей 92 копейки. Срок передачи Имущества: Продавец передает Имущество Покупателю в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного фактического исполнения Сторонами обязательств по нему. Решение принято. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда, заключаемого между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо – Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена (стоимость работ) по договору подряда по расчистке трасс ВЛ ручным способом для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Договор) определяется исходя из фактически произведенных объемов работ и следующей тарифной стоимости: - за 1 га расчистки ВЛ-110-35-10 кВ ручным способом – 17 912 руб. 40 коп. (Семнадцать тысяч девятьсот двенадцать рублей 40 коп.), в том числе НДС 18% – 2 732 руб. 40 коп. (Две тысячи семьсот тридцать два рубля 40 коп.). Фактические объемы расчистки и окончательная стоимость работ определяется актами выполненных работ. Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 1 815 779 руб. 99 коп. (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят девять рублей 99 коп.), в том числе НДС (18%) – 276 983 руб. 39 коп. (Двести семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 39 коп.). 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «Энергосервис Северо-Запада» – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по расчистке трасс ВЛ ручным способом для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», общей площадью 101,37 га, согласно Техническому заданию на выполнение работ, являющемуся неотъемлемой частью Договора, сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В процессе заключения и выполнения договора Заказчик в одностороннем порядке может изменить объем выполняемых работ на 10 % в сторону увеличения, либо на 50% в сторону уменьшения. Цена Договора: Цена (стоимость работ) по расчистке определяется исходя из фактически произведенных объемов работ и следующей тарифной стоимости: - за 1 га расчистки ВЛ-110-35-10 кВ ручным способом – 17 912 руб. 40 коп (Семнадцать тысяч девятьсот двенадцать рублей 40 коп.), в том числе НДС 18% – 2 732 руб. 40 коп. (Две тысячи семьсот тридцать два рубля 40 коп.). Фактические объемы расчистки и окончательная стоимость работ определяется актами выполненных работ. Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 1 815 779 руб. 99 коп. (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят девять рублей 99 коп.), в том числе НДС (18%) – 276 983 руб. 39 коп. (Двести семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 39 коп.). Сроки выполнения работ по Договору: начало работ – 14 сентября 2016 года; окончание работ – 30 сентября 2016 года. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Подрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 14 сентября 2016 года. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.10.2016 г. № 222/13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Летягин А.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 31.10.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.