Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-жилого здания, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, поселок Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-жилого здания, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, поселок Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1 на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: производственно-жилое здание, площадь 163,3 кв.м, назначение – неклассифицированное, расположенное по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, поселок Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 7 061 536 (семь миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 92 копейки; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Юдинского сельского поселения. Вопрос № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол № 93/14) по вопросу № 3: «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества». Решение: Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол № 93/14) по вопросу № 3 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества», изложив Приложение № 1 к указанному решению в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «СОГАЗ» с 01.07.2012 по 30.06.2013 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «СОГАЗ» с 05.07.2012 по 04.07.2013 Страхование средств водного транспорта ОАО «СОГАЗ» с 08.10.2012 по 07.10.2013 Вопрос № 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год. Решение: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики. Вопрос № 5: Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества. Решение: 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Титова Сергея Геннадьевича; - Турлова Георгия Васильевича; - Макарову Ольгу Вадимовну; - Чехоева Аслана Иналовича; - Шестова Владимира Михайловича; - Чистякова Владимира Владимировича; - Парыгина Сергея Ивановича; - Рогатого Сергея Петровича; - Пушкарева Александра Владимировича; - Киселева Андрея Николаевича; - Вылегжанина Дмитрия Григорьевича; - Добрыдень Валерия Александровича. 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Тирона Дмитрия Петровича – заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Матросова Дмитрия Львовича – заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Краутмана Дмитрия Константиновича – заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Александрова Геннадия Андреевича – заместителя главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Горкавенко Людмилу Игорьевну – начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Алексеева Евгения Геннадьевича – начальника Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Егорову Марию Викторовну – начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Фомичева Алексея Сергеевича – начальника отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Башмакова Валерия Сергеевича – главного специалиста отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Буката Д.А. – заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада» (Председатель Центральной конкурсной комиссии). - Тирон Д.П. – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада» (заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии). - Александров Г.А. – заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада». - Алексеев Е.Г. – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Северо-Запада». - Башмаков В.С. – главный специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада» (ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии). - Горкавенко Л.И. – начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада». - Егорова М.В. – начальник Департамента инвестиций ОАО «МРСК Северо-Запада». - Катаев В.В. – главный эксперт отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». - Кушнеров А.В. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада». - Матросов Д.Л. – заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». - Краутман Д.К. – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». - Перевозкин Г.Г. – начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Северо-Запада». - Фомичев А.С. – начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Северо-Запада». - Шевченко Т.В. – директор по закупкам, начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК». Вопрос № 6: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. Решение: 1. Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе реализации скорректированного Плана мероприятий в соответствии с форматом скорректированного Плана-графика мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительных соглашений к договору № ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса, между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 02.04.2012 к договору № ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Генеральному директору Общества: - обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством. 2.1. Определить стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 2 к Договору № ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в размере 76 117 373 (Семидесяти шести миллионов ста семнадцати тысяч трехсот семидесяти трех) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 611 124 (Одиннадцати миллионов шестисот одиннадцати тысяч ста двадцати четырех) рублей 72 копеек. 2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 год. Решение: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012 год и продлении срока его действия в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества. Решение: 1. Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос № 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии – электросетевого комплекса воздушной ЛЭП 6 кВ Л-49-61 (ДЭС - Красный Скит) с КТП 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, РП-49 и отпайками протяженностью 10 840,4 м.; электросетевого комплекса воздушной ЛЭП 6 кВ Л-49-62 (ДЭС - воинская часть) с КТП-1007, 1008, 1012, 1013 и отпайками протяженностью 7 059,2 м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, остров Валаам, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, расположенного в Республике Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Карелэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 14 111 620,00 (Четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 2 152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, заключаемой между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, (в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению); Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 10 570 669,52 (Десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки; Способ отчуждения имущества: путем заключения договора купли-продажи (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны Договора: Продавец: ОАО «МРСК Северо-Запада»; Покупатель: ОАО «ФСК ЕЭС»; Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора имущество; Цена Договора: Рыночная стоимость отчуждаемого имущества определена на основании отчета независимого оценщика (Отчет № 1496/1/12, выполненный оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства») и составляет 14 111 620,00 (Четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 2 152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: - аванс в размере 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 1 006 779,66 (Один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, перечисляется денежными средствами Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи до перехода права собственности на имущество; - остаток платежа в размере 7 511 620,00 (семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 1 145 840,34 (Один миллион сто сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей 34 копейки, перечисляется денежными средствами Покупателем на расчетный счет Продавца в срок до 01.09.2013, после перехода права собственности на имущество; Порядок передачи отчуждаемого имущества: - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Покупателем обязательств по перечислению на расчетный счет Продавца денежных средств в размере 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 1 006 779,66 (Один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек путем подписания Передаточного акта; - право собственности на Имущество переходит в порядке, установленном законодательством. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.01.2013 № 120/18. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «11» января 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.