Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2007 года. 3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д. 1/7, Гранд Отель Европа. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут. 6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 8. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год: Показатель тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 423 970 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 381 573 Дивиденды 42 397 Погашение убытков прошлых лет - 9. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года. 10. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,4545898 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 11. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции. 12. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт - Аудит». 13. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 14. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 8 мая 2007 года. 15. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 16. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, -годовой отчет Общества; -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -проект Устава Общества в новой редакции; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; -рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; -проекты решений общего собрания акционеров Общества. 18. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2007 года по 21 июня 2007 года по рабочим дням: -в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 307 (отдел по работе с акционерами); -в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». -а также 22 июня 2007 г. по месту проведения собрания. 19. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 20. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 2 июня 2007 года. 21. Определить следующие адреса и способы направления заполненных бюллетеней для голосования: - направлены по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (счетная комиссия); - сданы под расписку по рабочим дням с 14.00 до 16.00 в ОАО «Ленэнерго» по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, каб.307 – отдел по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго». 22. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2007 года. 23. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 24. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 25. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» не позднее 23 мая 2007 года. 26. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» Гурскую Ларису Ивановну – корпоративного секретаря Общества. 27. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 28. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 29. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. И.О. Генерального директора ОАО «Ленэнерго» В.Е. Фарафонов (подпись) 3.2. Дата «11» мая 2007 г. г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.