Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 3 октября 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 5 октября 2011г., Протокол №18-2011 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2) О функциональной стратегии ОАО АНК «Башнефть» в области безопасности. 3) О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (утверждение Устава в новой редакции). 4) Об утверждении Кодекса корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть», Этического кодекса ОАО АНК «Башнефть», Политики «Противодействие вовлечения ОАО АНК «Башнефть» в коррупционную деятельность», Положения об информационной политике ОАО АНК «Башнефть», Положения о Корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 5) Об управленческой отчетности и сравнительном анализе (benchmarking) деятельности ОАО АНК «Башнефть». 6) Об утверждении Положения «О премировании работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 7) Разное. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 2.4.1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (утверждение Устава в новой редакции). 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество», «Собрание»). 2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения Собрания: 21 ноября 2011 года. Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник». Время начала Собрания: 13 час. 00 мин. по местному времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 час. 00 мин. по местному времени Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения внеочередного общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 ноября 2011 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 5 октября 2011 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 3. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 5. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.29.9 Устава Общества утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: 5.1. В срок до 20 октября 2011 г. (включительно) сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке). 5.2. В срок до 20 октября 2011 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №2). 7. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 3.2 и 3.3 Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс) утвердить перечень информации для предоставления в ходе подготовке к Собранию лицам, имеющим право на участие в Собрании: 1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1); 2) проект Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3); 3) проекты решений Собрания (Приложение №4). 8. Рекомендовать Собранию утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3). 9. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение Собрания (Приложение №5) 10. Поручить Президенту ОАО АНК «Башнефть» обратиться к регистратору Общества – ОАО «РЕЕСТР» с соответствующим поручением о подготовке в установленном порядке списка лиц (владельцев обыкновенных акций Общества), имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 5 октября 2011 года и предоставлении этого списка в Общество. 2.4.2. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть», Этического кодекса ОАО АНК «Башнефть», Политики «Противодействие вовлечения ОАО АНК «Башнефть» в коррупционную деятельность», Положения об информационной политике ОАО АНК «Башнефть», Положения о Корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного поведения и этики ОАО АНК «Башнефть», утвержденный Советом директоров 24.09.2011г. (протокол заседания Совета директоров № 33 от 24.09.2011г.), с 3 октября 2011г. 2. Утвердить: 1) Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»; 2) Этический кодекс ОАО АНК «Башнефть»; 3) Политику «Противодействие вовлечения ОАО АНК «Башнефть» в коррупционную деятельность»; 4) Положение «Об информационной политике ОАО АНК «Башнефть»; 5) Положение «О Корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.4.3. Об утверждении Положения «О премировании работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции». 1. Утвердить Положение «О премировании работников ОАО АНК «Башнефть» на 2011 год. Поручить Президенту ОАО АНК «Башнефть» ввести в действие данное Положение с 03.10.2011г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/560/11 от 23.06.2011г. К.И. Андрейченко Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.