Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся; итоги голосования: Вопрос №2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №16: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №17: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №18: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №19: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №20: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №21: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №22: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №23: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №24: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №25: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №26: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №27: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №28: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №29: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №30: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №31: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №32: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №33: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №34: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №35: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №36: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №37: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №38: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №39: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №40: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): Вопрос №2: 1. Внести изменения в Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 16.03.2012 (Протокол № 179), изложив пункт 6.4.15. Положения в следующей редакции: «6.4.15. Ежегодное представление на рассмотрение Комитета по аудиту при Наблюдательном совете Компании отчета о результатах работы, контроль за соблюдением утвержденных настоящим Положением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и сообщение Комитету по аудиту при Наблюдательном совете Компании о выявленных нарушениях». Вопрос №3: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №4: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №5: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №6: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №7: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №8: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №9: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №10: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №11: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №12: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Вопрос №13: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №14: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №15: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №16: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №17: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №18: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №19: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №20: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №21: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №22: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №23: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №24: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №25: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №26: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделкок, указанных в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №27: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №28: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №29: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №30: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №31: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №32: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №33: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №34: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №35: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №36: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №37: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №38: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №39: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». Вопрос №40: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения». 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 сентября 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 сентября 2012 года, № 185 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «12» сентября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.