Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. «Об одобрении ликвидации Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA «FESCO BALTIA»)». Принятое решение: 1. Одобрить ликвидацию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA FESCO BALTIA). 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA FESCO BALTIA) принять решение о ликвидации согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. «Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО»)». Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Топливная компания ФЕСКО», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР») принять решения непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл», АО «Русская тройка»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ФИТ», АО «Русская тройка») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. «Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП», Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделок на условиях, согласно Приложению 5, Приложению 6, Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 5, Приложению 6 и Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 9 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. «Об организационной структуре ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. «О менеджменте Общества». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить изменение условий трудовых договоров с лицами, непосредственно подчиняющимися Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2/21 от 16.02.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 16.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.