Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «АльфаСтрахование» с 01.02.2013 по 31.01.2014 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «АльфаСтрахование» с 28.01.2013 по 31.01.2014 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года и достижения значений целевых показателей. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество. РЕШЕНИЕ: 1.Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1 Подольская Лада Александровна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Алёшин Артем Геннадьевич Директор по экономике ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Голубева Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 6 Серебряков Константин Сергеевич Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» 7 Хохульников Никита Валерьевич Ведущий эксперт отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1 Типикина Галина Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 66 215 426 (Шестьдесят шесть миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС 18% - 10 100 658 (Десять миллионов сто тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 24 копейки. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Договора: «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» во временное пользование транспортные средства c предоставлением услуг по их управлению, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. Перечень предоставляемых транспортных средств, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств, регистрационные данные установлены в Приложении №1 к Договору (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Цена по Договору составляет 66 215 426 (Шестьдесят шесть миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС 18% - 10 100 658 (Десять миллионов сто тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 24 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2013 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 309 479 (Пять миллионов триста девять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 920 рублей 56 копеек. 2. Одобрить договор аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобили (далее – транспортное средство), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Транспортное средство является собственностью Арендодателя, и стоит у него на балансе. Техническое состояние транспортного средства подтверждается актом технического осмотра. Транспортное средство арендуются в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. Цена Договора: Арендная плата за пользование транспортным средством составляет 442 456 рублей 64 копейки, в том числе НДС-18% - 67 493 рубля 38 копеек в месяц. Стоимость услуг по договору составляет 5 309 479 (Пять миллионов триста девять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 920 рублей 56 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие 01.01.2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 859 367 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 85 копеек, в том числе НДС-18% - 131 090,01 рублей. В указанную цену договора не включены расходы по оплате коммунальных платежей (электроэнергии, водопотребления, водоотведения), которые подлежат оплате дополнительно на основании выставленных счетов по тарифам, действующим для ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго»). При этом общая стоимость услуг по указанному договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1» ОАО «ТГК-6» - «Сторона 2» Предмет Договора: Предметом Договора является оказание «Стороной 1» услуг по техническому обслуживанию и охране имущества (дом временного проживания, гаражный бокс), принадлежащего «Стороне 2», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Ленинградская д. 2 (Учебная база). Цена Договора: Цена Договора составляет 859 367 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 85 копеек, в том числе НДС-18% - 131 090,01 рублей. «Сторона 2» обязуется оплачивать услуги в течение всего срока действия Договора, а также возмещать расходы за электроснабжение, водоснабжение и водоотведение имущества, принадлежащего «Стороне 2». Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2013 г. включительно. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.07.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 890 000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ. 2. Одобрить договор на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика производить предрейсовый медицинский осмотр (далее Услуги) работников Заказчика (работники ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго») ежедневно, включая выходные дни и нерабочие праздничные дни, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. Предрейсовый медицинский осмотр проводится для водителей, являющихся работниками Заказчика. Предрейсовый медицинский осмотр проводится на территории Заказчика. Цена Договора: Цена Договора составляет - 2 890 000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2013 г., а в части неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств до полного (надлежащего) исполнения сторонами обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 г.г. за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её корректировке в 2013 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для директора Общества в соответствии с Приложениями №№ 11-12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Директору Общества: 2.1.представить на рассмотрение Совету директоров Общества целевые значения КПЭ, не утвержденные настоящим решением Совета директоров в феврале 2013 года. 2.2. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 2.3. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения №13 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2013 г. № 119. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «28» января 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.