Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3. Об определении условий договоров с членами Правления Общества и лица, уполномоченного подписать договоры с членами Правления от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия договоров с членами Правления ПАО «Магаданэнерго» согласно приложению №1 к решению. 2. Уполномочить генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. подписать от имени ПАО «Магаданэнерго» договоры с членами Правления Общества на условиях согласно п. 1 решения. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и победителем открытого конкурса от 08.12.2016 по лоту №51369 на право заключения договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета энергии на центральных тепловых пунктах филиала «Магаданэнергосбыт» для нужд ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ (ВЛ-35кВ «Балаганное-Талон», «Тауйск-Балаганное») для нужд ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту и перемотке электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, хроматографическому анализу трансформаторного и турбинного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформаторов филиалов ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту электротехнического вспомогательного оборудования филиала ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики, установленных на электростанциях и подстанциях филиалов ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 12. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021гг. (приложение №32 к решению). ВОПРОС № 13. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Шишигина Александра Павловича на должность директора филиала ПАО «Магаданэнерго» - Аркагалинская ГРЭС. 3. Согласовать кандидатуру Пашевина Павла Борисовича на должность директора филиала ПАО «Магаданэнерго» - Центральные электрические сети. ВОПРОС № 14. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Тютюкова Германа Викторовича на должность заместителя генерального директора по стратегии и инвестициям, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-17 от 15 февраля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 16 февраля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.