Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложениям № 1-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. неудовлетворительные результаты выполнения мероприятий предусмотренных бизнес-планом на 2013 год по оформлению / переоформлению прав на земельные участки и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 2.2. невыполнение по итогам 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии по филиалу «Колэнерго» (план = 2,97%, факт = 3,27%) и по филиалу «Новгородэнерго» (план = 9,39%, факт = 9,74%). Вопрос № 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 2013 год. Решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 годы за 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2014 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2014, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: О сокращении административных и управленческих расходов. Решение: 1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет: - снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации; - оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества; - пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями; - сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.). Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.06.2014 № 156/27. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 06.06.2014 № 94) (подпись) 3.2. Дата «09» июня 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.