Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 июля 2012г. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительных вопросов: 3 июля 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2012г. 2.3.Дополнительный вопрос в Повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.Об утверждении Положения о закупках продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 3.О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним. 4.Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Магаданэнерго». 5.Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной Программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго». 6.Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. 7.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки № 702/29-2012 от 21.06.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.11г.) (подпись) 3.2. Дата 3 июля 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.