Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и принятых решений по ним: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Вопрос № 1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 7: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 8: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 9: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 10: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 11: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 12: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 13: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 14: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 15: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 16: «ЗА» - 4 (3 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 17: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос 2: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 05 июня 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 час. 00 мин. по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ОАО «Ярославская сбытовая компания», конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени. Вопрос 3: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 мая 2015 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос 4: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 финансового года. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество. Вопрос 6: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;  годовой отчет Общества;  заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2014 год;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  сведения о кандидатурах аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;  проект Устава Общества в новой редакции;  выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки;  проект Дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и «RCB Bank Ltd» («РКБ Банк Лтд») в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество;  выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;  отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, требования о выкупе которых, могут быть предъявлены Обществу;  расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2015 года по 05 июня 2015 года (включительно), по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ОАО «Ярославская сбытовая компания», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) в период с 15 мая 2015 года по 05 июня 2015 года (включительно). Вопрос 7: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: • РФ, 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ОАО «Ярославская сбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: • РФ, 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23, ЗАО ВТБ Регистратор. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 03 июня 2015 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 8: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 9: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год (Приложение №2). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять. Вопрос 10: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2014 финансового года. - Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2014 финансового года. Вопрос 11: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 12: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Вопрос 13: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вита» (ООО «Аудит-Вита»). 2. Определить размер стоимости услуг ООО «Аудит-Вита» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ярославская сбытовая компания» в сумме 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается). Вопрос 14: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на Общем годовом собрании акционеров согласно Приложению № 4. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 4. Вопрос 15: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Вопрос 16: Определить цену имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которому является Общество, - Дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению №б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и «RCB Bank Ltd» («РКБ Банк Лтд») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение») (Приложение №6), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (b) 11,7% годовых. Вопрос 17: Одобрить изменение условий кредитования по генеральному соглашению №ГС-0077/1501 от 01.04.2015г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенному между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Северным банком ОАО «Сбербанк России» согласно Приложению №7. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 апреля 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 21 апреля 2015 г., Протокол № 17. Первый заместитель генерального директора С.Н. Зарва (Доверенность № Юр/14-241 от 01.07.2014г.) “ 21 ” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.