Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 2 «Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 г» принято следующее решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Октябрь 17 242 0 Ноябрь 17 242 0 Декабрь 17 242 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 3 «Об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению Системы управления производственными активами в Обществе на 2013-2014гг» принято следующее решение: 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.02.2012 (Протокол № 98). 2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить: - невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала», утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.02.2012г. (Протокол № 98), в части п. 2.2, 3.1 - 3.5, что привело к фактическому срыву реализации проекта в 2012-2013 гг.; - по состоянию на 01.10.2013г. несоответствие структуры данных в информационной системе ОАО «МРСК Урала» единой НСИ ТОиР; - отсутствие в информационно-аналитический системе Общества динамических данных об оборудовании и невыполнение работ по формированию базы динамических данных об оборудовании в течение 2013г. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами в срок до 31.12.2014г. - предусмотреть в бизнес-плане Общества на 2014 год средства, необходимые на внедрение и развитие системы управления производственными активами в соответствии со Стандартом управления производственными активами Общества в пределах финансовых ограничений. предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества в формате скорректированного Плана-графика. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 4 «Об утверждении Концепции системы управления нормативно-справочной информацией ТОиР Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Концепцию системы управления нормативно-справочной информацией ТОиР Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества при реализации мероприятий в рамках данной Концепции обеспечить приоритетное развитие корпоративной системы нормативно-справочной информации. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 г» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 22.02.2012 г. (протокол от 27.02.2012 № 98), принятого по вопросу вопроса № 9 «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества по реализации положений постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ТСО»» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества по реализации положений постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ТСО» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2013 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по утверждению инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. в том числе источники финансирования, в Минэнерго России в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 9 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: I.Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года. 2. Об избрании директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2.Избрать директором ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Семерикова Александра Сергеевича на новый срок до 01.11.2018 включительно. II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОOО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОOО «Уралэнерготранс»: Об утверждении бизнес-плана ООO «Уралэнерготранс» на 2014 г. голосовать «ЗА» при принятии следующего решения: Утвердить бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2014 г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. По вопросу 10 «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – РП-101 с КЛ-6 кВ, КЛ-35 кВ и кабельными каналами, расположенного в г. Перми» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» составляет 32 050 (Тридцать две тысячи пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 4 889,11 рублей. В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией недвижимого имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях: Стороны договора: Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»; Арендатор - ОАО «Энергосервисная компания Урала». Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее  Имущество) и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату. По договору в аренду передается следующее Имущество, расположенное в Здании по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 39-в (литер А):  помещения нежилого назначения №№ 21-24, 27 (цокольный этаж), общей площадью 92,10 кв.м. Имущество используется Арендатором в качестве офисного. Цена договора: Арендная плата за владение и пользование имуществом составляет 32 050 (Тридцать две тысячи пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 4 889,11 рублей, в месяц. В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией Имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с «01» сентября 2013 года. Срок действия договора  11 месяцев ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором) По вопросу 12 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва 01.10.2013- 30.09 2014 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 13 «Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества» принято следующее решение: Утвердить Положение по инвестиционной деятельности Общества в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. По вопросу 14 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2013 года» принято следующее решение: 1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 15 «Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров (протокол № 131 от 24.09.2013 г.). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016 гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения; 3.2.обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года». Срок: до 15.11.2013г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.10.2013 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.10.2013 г., протокол № 132. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” октября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.