Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Решения, принятые Советом директоров акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/) 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета Нефтехимик, Приложение к Вестнику ФСФР России 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества 02.03.2006 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 02 марта 2006 г. Дата составления протокола 03 марта 2006 г. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества 1. Провести очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 28 апреля 2006 года в 10.00 ч. по адресу: г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал, начало регистрации с 8.00 ч. 2. Утвердить следующую повестку дня очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2005 года. - Утверждение размера дивидендов на акции Общества за 2005 год. - Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». - Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». - Утверждение аудитора Общества. - Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». - Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2006 год. 3. Вывести Власова Олега Геннадьевича из состава Правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «Нижнекамскнефтехим» Фамилия имя отчество: Власов Олег Геннадьевич Доля участия данного лица в уставном акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов 3.2. Дата «_03_» марта 2006 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.