Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Волгоградская правда», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1065103D07062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 01 июня 2006 года г. Москва, ул. Косыгина, д. 15, гостиница «Орленок», конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания. 92.2968 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 434 280 98.7990 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 339 0.0001 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 910 333 99.9774 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 339 0.0001 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Стефаненко Игорь Владимирович 301 715 085 9.2986 2 Жарков Вадим Владимирович 294 237 666 9.0681 3 Гвоздев Виктор Сергеевич 293 592 239 9.0482 4 Климашевская Елена Валентиновна 293 128 995 9.0340 5 Мельников Дмитрий Александрович 293 007 339 9.0302 6 Денисенко Янина Анатольевна 292 997 530 9.0299 7 Гаджиев Илья Ибрагимович 292 996 808 9.0299 8 Николаева Мария Владимировна 270 748 260 8.3442 9 Бахмутенко Юлия Александровна 270 714 430 8.3432 10 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 270 714 069 8.3432 11 Иванова Яна Борисовна 264 318 900 8.1461 12 Солодянкин Дмитрий Германович 105 439 423 3.2495 13 Еремеев Максим Александрович 44 752 0.0014 14 Москвин Алексей Васильевич 24 890 0.0008 15 Образцов Александр Кириллович 20 680 0.0006 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 121 231 0.0037 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Зенина Екатерина Сергеевна 290 414 222 98.4532 789 060 29 145 3 740 407 2 Минифаева Юлия Евгеньевна 196 805 753 66.7190 3 391 94 423 283 3 740 407 3 Варюха Павел Александрович 196 802 361 66.7179 6 783 94 423 283 3 740 407 4 Кралина Елена Викторовна 196 800 327 66.7172 8 817 94 423 283 3 740 407 5 Митрофаненков Роман Анатольевич 196 796 935 66.7160 12 209 94 423 283 3 740 407 6 Некрасова Галина Васильевна 792 451 0.2686 196 009 910 94 430 066 3 740 407 7 Бахмутенко Юлия Александровна 15 939 0.0054 196 796 935 94 419 553 3 740 407 8 Ягнятинская Елена Владимировна 10 174 0.0034 196 798 970 94 423 283 3 740 407 9 Тналин Алибек Айбекович 0 0.0000 196 803 718 94 423 283 3 745 833 5. Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 428 099 98.7969 «ПРОТИВ» 3 460 768 1.1732 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 666 0.0097 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. О внесении изменений в статью 8 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 439 611 98.8008 «ПРОТИВ» 3 460 768 1.1732 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 627 0.0121 О внесении изменений в абзац первый пункта 11.5. статьи 11 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 455 230 98.8061 «ПРОТИВ» 3 464 838 1.1746 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 008 0.0068 О внесении изменений в абзац первый пункта 11.6. статьи 11 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 915 998 99.9794 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 008 0.0068 О внесении изменений в абзац первый пункта 11.7. статьи 11 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 915 998 99.9794 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 008 0.0068 О внесении изменений в пункт 12.4. статьи 12 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 915 998 99.9794 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 008 0.0068 О внесении изменений в абзац первый пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 915 998 99.9794 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 008 0.0068 О внесении изменений в подпункт 5 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 915 998 99.9794 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 008 0.0068 О внесении изменений в подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 915 640 99.9792 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 027 0.0068 О внесении изменений в подпункт 12 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 895 634 99.9724 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 963 0.0122 О внесении изменений в подпункт 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 841 056 99.9539 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 043 0.0075 О внесении изменений в подпункт 20 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 200 430 113 67.9477 «ПРОТИВ» 94 396 681 32.0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 305 0.0123 О внесении изменений в подпункт 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 200 430 099 67.9477 «ПРОТИВ» 94 396 681 32.0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 305 0.0123 О внесении изменений в подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 824 237 99.9482 «ПРОТИВ» 2 543 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 319 0.0123 О внесении изменений в абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 363 469 98.7750 «ПРОТИВ» 3 463 311 1.1741 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 319 0.0123 О внесении изменений в абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 824 237 99.9482 «ПРОТИВ» 2 543 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 319 0.0123 О внесении изменений в подпункт 39 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 364 161 98.7752 «ПРОТИВ» 2 543 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 496 395 1.1853 О внесении изменений в подпункт 43 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 364 147 98.7752 «ПРОТИВ» 3 460 768 1.1732 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 184 0.0129 О дополнении сорок пятым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 364 147 98.7752 «ПРОТИВ» 3 460 768 1.1732 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 184 0.0129 О дополнении сорок шестым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 291 348 572 98.7700 «ПРОТИВ» 3 460 768 1.1732 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 862 0.0132 О дополнении сорок седьмым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 868 001 99.9631 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 55 636 0.0189 О дополнении сорок восьмым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 866 155 99.9625 «ПРОТИВ» 2 543 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54 939 0.0186 О дополнении сорок девятым подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 857 995 99.9597 «ПРОТИВ» 21 196 0.0072 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 446 0.0151 О дополнении абзацем пункта 18.7. статьи 18 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 870 733 99.9640 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 904 0.0179 О дополнении абзацем пункта 18.8. статьи 18 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 870 733 99.9640 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 904 0.0179 О внесении изменений в статью 23 Устава Общества Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 887 689 99.9698 «ПРОТИВ» 1 696 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 252 0.0116 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 294 879 349 99.9669 «ПРОТИВ» 20 362 0.0069 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 266 0.0082 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 2. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 39 293 Распределить на: Резервный фонд 2 401 Фонд накопления 7 198 Дивиденды 29 694 Погашение убытков прошлых лет - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,074217 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,074217 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Бахмутенко Юлия Александровна; 2. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич; 3. Гаджиев Илья Ибрагимович; 4. Гвоздев Виктор Сергеевич; 5. Денисенко Янина Анатольевна; 6. Жарков Вадим Владимирович; 7. Иванова Яна Борисовна; 8. Климашевская Елена Валентиновна; 9. Мельников Дмитрий Александрович; 10. Николаева Мария Владимировна; 11. Стефаненко Игорь Владимирович. 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Варюха Павел Александрович; 2. Зенина Екатерина Сергеевна; 3. Кралина Елена Викторовна; 4. Минифаева Юлия Евгеньевна; 5. Митрофаненков Роман Анатольевич. 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон». 6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах Волгоградская правда и Городские вести, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.; абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах Волгоградская правда и Городские вести, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;; подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;; подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;; абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;; подпункт 39 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;; подпункт 43 пункт15.1 изложить в следующей редакции: 43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах; пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;. 7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор В.В. Жарков (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” июня 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.