Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, стали марки согласно спецификаций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 33 378 688,02 (тридцать три миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь и 02/100) рублей, в период с мая по август 2019 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, стали марки согласно спецификаций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 31 236 101,31 (тридцать один миллион двести тридцать шесть тысяч сто один и 31/100) рублей, в период с июня по август 2019 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию, а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму: 31 457 206,92 (тридцать один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч двести шесть и 92/100) рублей, в т.ч. НДС, в период с январь по август 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в паре между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик), по условиям которого Стороны заключили Соглашение о следующем: В соответствии с п. 5.1. Договора цена единицы объема поставки пара: с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. устанавливается в размере 861,03 руб./Гкал. Указанная цена действительна до изменения цены на природный газ. Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.07.2019г. Стоимость Договора на указанный период не может превышать 47 000 000,00 (сорок семь миллионов и 00/100) рублей в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», являющегося стороной сделки» (прямой контроль). 2.5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификация к Договору поставки между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставить ферросилиций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 47 118 720,0 (сорок семь миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот двадцать и 00/100) рублей в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.6. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификацию к Договору поставки между Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставить ферросилиций, алюминий первичный, электрод (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 60 075 776,06 (шестьдесят миллионов семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят шесть и 06 /100) рублей, в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификацию к Договору поставки металлолома на 2018г. между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется поставить лом черных металлов (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 62 580 887,60 (шестьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь и 60 /100) рублей, в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.8. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительное соглашение от к Договору на поставку металлопродукции между Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились часть 1 пункт 6.9. изменить и изложить следующей редакции: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27.06.20219г. Сумма сделки: 26 000 000,00 (двадцать шесть миллионов и 00/100) рублей, в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 июля 2019г., № 21/2019 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 26.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.