Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2019 2. Содержание сообщения Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 05 ноября 2019 года. Заседание проведено в очной форме (совместное присутствие). Из 9 членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 29 мая 2019 года, с учетом письменных мнений, 7 членов приняли участие в заседании Совета директоров, Кворум имелся. Заседание в соответствии с пунктом 15.17 Устава ПАО «ТЗА» считается правомочным. 2.2. Результаты голосования: По вопросу №1. Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Глушков Владимир Александрович, Куликов Денис Викторович). По вопросу №2. О прекращении действия решения, принятого п. 7.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» от 18 мая 2006 года № 6(88). «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -2; (Виньков Андрей Александрович, Саттаров Самат Гарафутдинович); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года. Совет директоров решил: Отчет об итогах деятельности Общества за 9 месяцев принять к сведению. По вопросу №2. О прекращении действия решения, принятого п. 7.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» от 18 мая 2006 года № 6(88). Совет директоров решил: Прекратить действие решения, принятого п. 7.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» от 18 мая 2006 года № 6(88). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2019 года, протокол № 4 (199). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 06.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.