Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное (повторное) общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.12.2024 (дата окончания приема бюллетеней для голосования). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 47,27%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года. 2. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 3. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 4. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1 повестки дня: «1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года». «ЗА» 1 029 757 810 «ПРОТИВ» 2 785 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 295 По результатам голосования принято решение: «Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года: - на одну привилегированную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек); - на одну обыкновенную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек). Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек. Установить 08 января 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Вопрос № 2 повестки дня: «2. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции». «ЗА» 968 763 862 «ПРОТИВ» 24 021 398 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 962 830 По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. Установить, что новая редакция Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина вступает в силу с 01 марта 2025 года». Вопрос № 3 повестки дня: «3. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции». «ЗА» 968 777 392 «ПРОТИВ» 24 021 459 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 964 839 По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года». Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции». «ЗА» 992 791 825 «ПРОТИВ» 2 816 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 959 249 По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного (повторного) общего собрания акционеров № 52 от 26.12.2024. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0009033591, код CFI: ESVXFR. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 26.12.2024 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.