Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных, в том числе получены и учтены в протоколе письменные мнения по всем вопросам повестки дня от 2(двух) члена Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении изменений в годовой бюджет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2019 год. 3. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера/участника дочерних обществ. 4. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества. 5. Утверждение Положения о службе корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (редакция №4). По вопросу повестки дня 1.1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1.1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: («За» - 8 (восемь) голосов незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Михайленко И.С., Мякенький А.И., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А. 1.1.2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: («За» - 8 (восемь) голосов незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Михайленко И.С., Мякенький А.И., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А. По вопросу повестки дня 1.2: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.2.1 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: («За» - 8 (восемь) голосов незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Михайленко И.С., Мякенький А.И., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А. 1.2.2 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: («За» - 8 (восемь) голосов незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Михайленко И.С., Мякенький А.И., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А. По вопросу повестки дня 2: Об утверждении изменений в годовой бюджет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По вопросу повестки дня 3: Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера/участника дочерних обществ: 3.1 Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве Единственного участника дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.2.1 Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве Единственного участника дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.2.2 Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве Единственного участника дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.3 Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве Единственного акционера дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3.4 Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве Единственного акционера дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По вопросу повестки дня 4: О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По вопросу повестки дня 5: Утверждение Положения о службе корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (редакция №4). Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По вопросу повестки дня 1.1: Приняты решения: 1.1.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. 1.1.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. По вопросу повестки дня 1.2: Приняты решения: 1.2.1 Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. Определить рыночную стоимость сделки с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 1.2.2 Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. Определить рыночную стоимость сделки с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По вопросу повестки дня 2: Приняты решения: 2. Утвердить изменения в годовой бюджет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2019 год согласно Приложению № 1. По вопросу повестки дня 3: Приняты решения: 3.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного участника ООО «Инвест-проект», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 3.2.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного участника ООО «Инвест-проект», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 3.2.2 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного участника ООО «Инвест-проект», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 3.3 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «Моспромстрой-Фонд», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 3.4 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По вопросу повестки дня 4: Принято решение: 4. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1). В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов (Приложение 2). По вопросу повестки дня 5: Принято решение: 5. Утвердить Положение о службе корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (редакция №4). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019 г., Протокол №01/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 25.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.