Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» декабря 2014 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «22» декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 г. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровая и социальная политика ОАО «МРСК Сибири». 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. 4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. 5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года. 6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 7. Об утверждении страховщиков Общества. 8. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2014 г. 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2014г. 10. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2015гг. 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 12. Об одобрении договора предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора подряда на реконструкцию ВЛ-110 кВ С99/100, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества № 05.55.3626.10 от 06.09.2010, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 05.5500.585.12 от 15.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектом строительства и подрядными работами: Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора поставки опоры анкерной угловой 1У-220-3 15, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “05” декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.