Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 10 ноября 2014 года в форме собрания и определить: 1.1. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; 1.2. Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК); 1.3. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (МСК). 2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О распределении прибыли Общества прошлых лет. 2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. 3. Определить 22 сентября 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]). 4. Утвердить следующие органы внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - Председательствующий - член Совета директоров Общества Михайлов С.И. - Секретарь - Корпоративный секретарь Общества Куприенко В.Н. 5. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 и 2013 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества, порядку, форме и сроку его выплаты: «1. Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2012 и 2013 финансового года в сумме 1 514 264 391 (Один миллиард пятьсот четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста девяносто один) рубль и направить на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 34,44 (Тридцать четыре целых сорок четыре сотых) рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 ноября 2014 года». 6. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. 9. Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению: 9.1. Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2012 и 2013 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества, порядку, форме и сроку его выплаты. 9.2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): 1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: - включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; - представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. 2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: - акционеру (физическому лицу) - паспорт; - представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); - представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; - наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 11 октября 2014 года по 09 ноября 2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения собрания – 10 ноября 2014 года, по месту его проведения. Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2014 года, Протокол № 11/094д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 12 сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.