Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.11.2025 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.11.2025 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции. 3) О формировании Комитета Совета директоров по аудиту, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 4) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 5) О формировании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 6) Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. 7) Об одобрении совмещения занятия директором департамента внутреннего аудита Общества иных должностей в контролирующем лице. 8) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества. 10) Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества. 11) Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества. 12) Об утверждении дивидендной политики Общества. 13) Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ГК БАЗИС (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025) Л.В. Львова 3.2. Дата 17.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.